Page 8 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565

3.6 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

The Board of Directors shall, honestly and by protecting the Company’s interest,
perform their duties in accordance with the laws, objectives, Articles of Association
of the Company and resolutions of the shareholders’ meetings.

3.7 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ และคณะกรรมการ
ก ากับดูแลนายหน้าประกันชีวิตผ่านเครือข่ายธนาคาร ทั้งนี้ให้คณะกรรมการต่างๆ มีอ านาจและความ
รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด

The Board of Directors shall appoint the Audit Committee, Nomination and
Remuneration Committee, Risk Management Committee, Investment Committee,
Product Governance Committee, and Bancassurance Steering Committee, which
have authority and responsibility as determined by the Board of Directors.

3.8 จัดตั้งคณะอ านวยการบริหารที่ประกอบด้วยบุคคลไม่เกินเก้า (9) คน โดยค าแนะน าของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และภายใต้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท อนึ่ง คณะอ านวยการบริหาร
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

The Board of Directors shall consider the appointment of Executive Committee
which shall consist of up to nine (9) members under the recommendation of
the Chief Executive Officer and the approval of the Board of Directors,
and reports to the Board of Directors.

ั
3.9 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า
สอง (2) เดือน

The Board of Directors shall elect a person who has the qualifications and
who possesses no prohibited characteristics under the law of public limited
companies, the law of securities and exchange and the law of life insurance as
Director in the next Board of Directors’ meeting in case there is vacancy in
Director’s seat due to other reasons rather than being retired by rotation. Unless
the remaining term of office of the vacating Director is less than two (2) months.

3.10 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือ
อาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้น ๆ ได้

The Board of Directors shall appoint any other person to operate the Company
under control of the Board of Directors or authorize such person and/or within
the timing as deemed appropriate by the Board of Directors, where the scope of
authority could be cancelled, revoked or amended.

สายงานส านักเลขาธิการองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)
6 Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.