Page 33 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565

2.2 พิจารณาเรื่องที่คณะอ านวยการบริหารได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องน ามา
ทบทวนและแก้ไขทุกปีตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

To consider the matters designated by the Board of Directors which are subject to
annual revision and amendment as deemed appropriate by the Board of Directors.

2.3 พิจารณาเรื่องทั้งหลายที่เป็นการด าเนินกิจการอันเป็นปกติที่ฝ่ายจัดการโอนเรื่องให้แก
่
คณะอ านวยการบริหาร

To consider matters which are business as usual of the Company that the Management
refers to Executive Committee.

2.4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เป็นการด าเนินกิจการอันเป็นปกติ และ/หรือ อยู่นอกเหนือขอบข่ายของ
่

แผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติลวงหน้า ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการท าก าไร หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
To consider other matters that are not business as usual of the Company and/or

outside the business plan and budget that has been approved in advance, where
such matter must have material impact on the financial status and profitability
or reputation of the Company.

3. การประชุม

Meeting

ั
3.1 การประชุมคณะอ านวยการบริหารจะต้องจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เว้นแต่จะมีการตกลงกน
เป็นอย่างอื่น โดยเสียงเห็นชอบข้างมากของสมาชิกในคณะอ านวยการบริหาร และให้จัดประชุม
อย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ในทุก ๆ สอง (2) สัปดาห์ เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจการของคณะอ านวยการบริหาร

Executive Committee meetings shall be convened in Bangkok unless otherwise

agreed by a simple majority of the members of the Executive Committee and shall
be held no less frequently than once (1) every two (2) weeks to discuss
the business of Executive Committee.

3.2 ประธานคณะอ านวยการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะอ านวยการบริหาร
จะต้องส่งหนังสือเรียกประชุมคณะอ านวยการบริหารอย่างน้อยห้า (5) วันล่วงหน้า โดยหนังสอ
ื
บอกกล่าวดังกล่าว จะต้องระบุวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม รวมทั้งระเบียบวาระและเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องส าหรับการประชุมนั้น

The Chairperson of Executive Committee or person assigned by the Chairperson of
Executive Committee shall send an invitation to Executive Committee members

at least five (5) days in advance. The meeting invitation shall indicate date, time and
venue of the meeting as well as agendas and related materials for the meeting.

สายงานส านักเลขาธิการองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 31
Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.