Page 30 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565

2. วาระการด ารงต าแหน่ง

Term of Office

2.1 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ มีวาระของการด ารงต าแหน่งคราวละสาม (3) ปี

The Corporate Governance Committee shall be in office for three-year term.

2.2 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่ง
อีกได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่พิจารณาว่าเหมาะสม

The Corporate Governance Committee, who is retired by rotation, might be
reappointed to the position by resolution of the Board of Directors or
shareholders’ meeting, whichever deem appropriate.

2.3 กรณีที่กรรมการก ากับดูแลกิจการ ท่านใดลาออกก่อนครบวาระ หรือต าแหน่งกรรมการก ากับดูแล

กิจการ ว่างลง ทั้งจากกรณีการพ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตาย หรือคณะกรรมการบริษัท
มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่เข้าด ารงต าแหน่งใหม่นั้น จะมีวาระ

สิ้นสุดของการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการก ากับดูแลกิจการท่านเดิม

In case any Corporate Governance Committee member resigns from position prior
to the end of their term or in case of vacancy of Corporate Governance Committee

seat either from the end of his/ her directorship of the Company, death, or
by resolution of the Board of Directors to vacate the seat; the Board of Directors

shall appoint person with complete qualifications to substitute the vacant
Corporate Governance Committee seat. The substitute member shall be in office
until the end of remaining term of office of the member he/she substitutes.

3. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังน ี้

Authorities, Duties, and Responsibilities the following:

3.1 ก าหนด และทบทวน กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงาน
ก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติสากล

To monitor, determine, and review Corporate Governance Framework, Corporate
Governance Policy, Code of Conduct, including various policies to align with

relevant regulators and international practice.

3.2 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ กรอบและแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

To agree and approve Sustainable Development Framework and Plan.

สายงานส านักเลขาธิการองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)
28 Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.