Page 149 - STI annual report 2022 ver.thai

8.1.3 การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โครงการลงทุนและแผนอัตรากาลังคน การเข้าร่วมลงทุนกับ
�
ื
�
ี
ื
ี
บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอ่นท่มีความเก่ยวข้อง หรือ ผู้ประกอบการรายอ่นต่อบริษัท และรายงานผลการดาเนินงาน
�
ั
�
เอ้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจท่มีศักยภาพ ประจาเดือนของบริษัทย่อย รวมท้งบริษัทย่อยต้องนาส่งข้อมูลหรือ
ื
ี
ี
�
ี
ื
และสามารถสร้างผลกาไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะควบคุม เอกสารท่เก่ยวด้วยการดาเนินงานให้กับบริษัทเม่อได้รับการร้องขอ
�
ี
ี
�
กากับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด ตามความเหมาะสม ในกรณีท่บริษัทตรวจพบประเด็นท่มีนัยสาคัญใดๆ
�
ื
�
ี
่
ู
ื
ื
่
ิ
ุ
์
่
่
เพอดแลรักษาผลประโยชนในเงนลงทนของบริษัทได้อยางตอเนอง อาจแจ้งให้บริษัทย่อยช้แจง และ/หรือนาส่งเอกสารเพ่อประกอบ
ื
ั
และย่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่มและความเช่อม่นให้กับ การพิจารณาของบริษัท
ั
ิ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังน้น บริษัทจึงได้กาหนดนโยบาย 4. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบุคคล
�
ั
ี
ี
ี
การควบคุมและกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่บริษัทเข้าไป ท่เก่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าท่แจ้งให้
�
ี
�
ลงทุน ดังนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทา
ี
ี
1. บริษัทจะส่งบุคคลทได้รับความเห็นชอบจากท่ประชุม ธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
่
�
ี
ี
คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ผลประโยชน์ และหลีกเล่ยงการทารายการท่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพ่อควบคุมดูแลและกาหนดนโยบายการ ทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัท
�
ื
ื
ี
ึ
ั
ิ
บรหารงานเสมอนเป็นหน่วยงานหนงของบรษท โดยบรษทย่อย ย่อยมีหน้าท่แจ้งเร่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบกรรมการและผู้บริหาร
ื
ั
ิ
ิ
่
ี
ิ
จะต้องว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทเดียวกับผู้ตรวจสอบบัญชีของ ของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัตในเรื่องท่ตนเองมีส่วนได้
บรษท และจดทางบการเงนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ั
ิ
ิ
ิ
�
ั
บริษัทจะต้องได้รับสิทธในการแต่งต้งกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
ั
ิ
�
ี
และประธานเจ้าหน้าท่บริหารฝ่ายการเงิน โดยจานวนบุคคล แนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ
ท่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทให้ความสาคัญในเร่องการกากับดูแลกิจการท่ด
ี
�
ื
ี
�
ี
่
ั
ี
ั
ิ
ิ
�
่
ั
ั
ั
ื
ิ
ของบรษทในบรษทยอยหรอเปนไปตามขอตกลงรวมกนเปนสาคญ โดยได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏบตทเกยวข้องไว้ในนโยบาย
ิ
็
็
่
้
่
ี
�
ั
�
สาหรับการลงทุนในบริษัทร่วมการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ การกากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมท้ง
ี
ื
ี
่
ื
ั
ของบริษัทร่วมบริษัทจะส่งบุคคลทได้รับความเห็นชอบจากท่ประชุม ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพ่อสร้างความเช่อม่นต่อ
ั
ิ
็
่
คณะกรรมการบรษัทเข้าร่วมเปนกรรมการในบริษทร่วมตามสัดสวน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
การถือหุ้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ ในปีทผ่านมา บริษัทไดมีการติดตามเพ่อให้เกดการดาเนินการ
ี
่
้
ื
ิ
�
ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทร่วมนั้นๆ และปฏบัติงานตามหลักการกากับดูแลกิจการท่ดีท้ง 5 หมวด ได้แก ่
ั
�
ี
ิ
ี
2. กรรมการหรือผู้บริหารท่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถ หมวดท 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น, หมวดท 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
ี
่
ี
่
ี
่
ื
ั
่
ิ
่
�
ิ
ั
ุ
ู
ปฏบตหน้าทีตามขอบเขตอานาจหน้าทเพอรกษาประโยชน์สงสด เท่าเทียมกัน, หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย,
�
ของบริษัท รวมท้งต้องรายงานผลการดาเนินธุรกิจหรือข้อมูล หมวดท 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดท 5
ั
่
ี
ี
่
�
ี
ี
การเปล่ยนแปลงท่สาคัญในด้านต่างๆ ของบริษัทและบริษัทร่วม ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้มอบหมายให้
ี
�
ต่อท่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจาทุกเดือนและต่อท ่ ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานทเก่ยวข้องดาเนินการแจ้ง
ี
่
ี
�
ื
ี
้
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากน เม่อบริษัทย่อย ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานใหม่
ี
หรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติดาเนินการในเร่องท่สาคัญ เช่น ศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการท่ดีของ
�
ื
�
ี
�
�
การได้มาหรือจาหน่ายไปซ่งสินทรัพย์ท่สาคัญ การร่วมทุน การเพ่มทุน กลุ่มบริษัท ทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.sti.co.th และอินทราเน็ต
ึ
ี
�
ิ
ี
่
ื
�
และลดทุน เป็นต้น จะต้องนาเร่องเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท ของบริษัท ซึ่งบุคลากรทุกคนของกลุ่มบริษัทและบุคลากรเข้าใหม่
เพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย ในรอบปี 2565 ร้อยละ 100 ได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือ
ิ
3. ให้บรษทย่อยต้องจดทาแผนธรกจและประมาณการ ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการท่ด ี
ุ
ิ
ั
�
ั
ี
�
�
ื
�
กาไรขาดทุนประจาปี เพ่อให้บริษัท น�ามารวมเป็นงบประมาณเสนอ ซ่งรวมถึงเร่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้
ื
ึ
ื
คณะกรรมการเพ่ออนุมัติงบประมาณของงบการเงินรวม พร้อม ข้อมูลภายในเพ่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่น
ื
ั
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 147