Page 2 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
P. 2
4.1 BLANQUEO DE CAPITALES Y LAS TIC
El blanqueo de capitales tiene como objetivo dar apariencia de legalidad a
fondos cuyo origen es delictivo. Los medios que utilizan para ello van
evolucionando a una velocidad extraordinaria, sin que existan fronteras y,
disponiendo de un medio, como es el ciberespacio, que dificulta aún más la
detección y detención. El efecto que, para la estabilidad, la economía y el
sistema financiero de cada país tiene el blanqueo de capitales, la financiación
del terrorismo, la criminalidad organizada y la evasión fiscal, así como el resto
de los delitos vinculados con el primero han conducido a que todos los
Gobiernos establezcan unas normas legales con el objetivo no sólo de
penalizarla sino prevenirla. Las consecuencias que para los países tiene el
blanqueo de capitales, así como el carácter transnacional de este delito, han
hecho de éste una preocupación internacional que requiere de una unificación
legislativa, de procedimientos y, especialmente, de colaboración internacional.
El recurso preventivo en materia de blanqueo de capitales y ciberdelincuencia
puede definirse partiendo de la definición que para la prevención de riesgos
laborales establece en su artículo 32 bis) la Ley 31/1995 como aquel medio
humano que tiene por objeto el control específico de determinadas situaciones
que por su peligrosidad o las circunstancias que lo rodean, incrementan los
riesgos para la seguridad y economía del país. Partiendo de esta definición, los
recursos preventivos estarían constituidos primeramente por las instituciones
nacionales e internacionales con poder legislativo (tanto en el ámbito
administrativo como penal), seguido por la autoridad policial, así como por las
