Page 5 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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2013 por la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) en colaboración con
Europol e Interpol, la primera Policía en Europa y la segunda del mundo (la
primera fue la norteamericana) que incautó bitcoins con la detención de los dos
creadores del conocido como «virus de la Policía».
La experiencia y la colaboración entre instituciones públicas y privadas está
demostrando que la ciberdelincuencia y el mundo cibernético ofrecen
numerosos, nuevos y evolucionados instrumentos para el blanqueo de
capitales; instrumentos que son detectados tanto por la policía como por los
propios sujetos obligados dentro de sus labores de diligencia debida y en el que
existe un retraso institucional para la adopción de medidas preventivas. Faltan
todavía herramientas que las fiscalicen y, por ende, permitan un mayor control
sobre las mismas. Un claro ejemplo de estas herramientas se encuentra en las
plataformas de Crowdfunding8); definidas por la Autoridad de Conducta
Financiera de Reino Unido (FCA) como una forma de participar en
organizaciones y empresas para obtener fondos/financiación para sus
proyectos, presentan varios riesgos que las convierten en una vía de blanqueo
de capitales: ausencia de presencia física de los intervinientes, riesgo en lo que
respecta al origen y destino de los fondos captados, posibilidad de
«fraccionamiento o pitufeo» (que puede dar lugar a la creación de una red de
colaboradores) y la posibilidad de anulación de la operación (los fondos serían
devueltos a una cuenta indicada por el donante, momento en el que los fondos
entrarían en el circuito financiero). Pero no ha sido hasta 2018 en España
cuando se ha presentado un anteproyecto de Ley para hacerlas sujetos
obligados con respecto a la prevención del blanqueo de capitales.
A principios del siglo XX ya existía el convencimiento (del que surgió INTERPOL)
de que los países debían colaborar para luchar y protegerse de la delincuencia.
En la actualidad y con los obstáculos que las propias leyes internas marcan, esa
colaboración se ha mantenido y ha aumentado su campo de actuación.
Miembros de los organismos internacionales, europeos y nacionales, miembros
policiales y resto de actores que intervienen en la persecución y prevención de
