Page 9 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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clasificarse en tres categorías: actividades delictivas, donaciones y negocios
legítimos
La financiación terrorista a través de la red
Existen múltiples formas de mover fondos terroristas. En el caso de movimiento
de cantidades relativamente pequeñas de dinero es posible realizar el
movimiento a través de actividades legítimas como explicamos anteriormente o
a través de transferencias para acceder al dinero por medio de tarjetas de
débito. Sin embargo, en la actualidad uno de los medios más utilizados para el
movimiento de fondos, e incluso para la obtención de financiación terrorista, es
a través de medios tecnológicos a través de Internet.
La capacidad de transferir dinero de forma anónima e instantánea a través de
Internet es un elemento clave para mantener las necesidades operativas de las
organizaciones terroristas. Los sistemas financieros online son utilizados por las
organizaciones terroristas como un santuario fiscal para almacenar y transferir
los fondos que apoyan su supervivencia y sus operaciones. También es
importante tener en cuenta que la financiación del terrorismo en algunas
ocasiones puede ser realizado predominantemente sin el uso de instituciones
financieras; se realiza a través de cibercrímenes que permiten el robo del dinero
o el cobro directo del crimen a través de medios alternativos como tarjetas
prepago.
Los beneficios del uso de Internet para obtener financiación terrorista por parte
de los criminales son numerosos. En primer lugar, Internet ofrece una
transnacionalidad, es decir, una inexistencia de fronteras o distancias, que
permite la interacción económica y social sin restricción al no pertenecer a
ningún Estado nacional en concreto. No existen barreras en la comunicación,
por lo que aumentan las facilidades para realizar una multicomunicación social
(transnacional). Se presenta además una ausencia de control, ya que el control
de información y contenido por parte de quien quiera llevarlo a cabo es
