Page 11 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

electrónicas las que proporcionaron la primera y la mayoría de las pistas

concretas para que los investigadores describan el alcance completo de los
involucrados en el ataque, incluidas las identidades de los perpetradores, sus

redes de apoyo logístico y financiero y los vínculos con otros grupos terroristas

y cómplices. En este sentido, el potencial del uso de los datos de transferencia
bancaria para identificar el vínculo entre grupos terroristas conocidos e

individuos no puede ser ignorado.

En tercer lugar, los grupos terroristas a menudo emplean el método de lavado

de dinero tradicional y extremadamente básico. Al-Qaeda empleó esta técnica
para proporcionar a Jemmah Islamiya los fondos para el bombardeo de Bali que

tuvo lugar en octubre de 2002. El jefe de operaciones de Jemmah Islamiya que

estaba escondido en Tailandia envió 30.000$ a los autores de los bombardeos
en dos lotes. Al-Qaeda también proporcionó los fondos para el bombardeo de

un hotel Marriott en Yakarta con este método de contrabando de efectivo. En

abril de 2003, se envió un total de 30,000$ a Indonesia a través de una serie
de correos de efectivo.

En cuarto lugar, los metales preciosos y piedras como el oro y los diamantes

son otro método que los grupos terroristas utilizan para generar y ocultar

ingresos. Por ejemplo, las gemas son fáciles de ocultar y prácticamente
imposibles de rastrear, mientras que generalmente mantienen su valor.

En quinto lugar, las técnicas de lavado de dinero brindan a los terroristas la

oportunidad de ganar dinero. Por ejemplo, ha habido afirmaciones de que Al-

Qaeda se financió a sí misma a través de la manipulación del mercado de
valores basándose en su conocimiento avanzado del ataque del 11 de

septiembre. Sin embargo, dado que el mercado de valores no era un área

estrictamente controlada por el lavado de dinero, en ese momento, no se pudo
encontrar ningún rastro para probar esa especulación. Esta idea puede ser

cierta o no, sin embargo, indica claramente una posibilidad futura de que los

terroristas puedan utilizar esta laguna.