Page 6 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

este tipo de delitos (notarios, registradores, fiscales y jueces, representantes

del Banco de España, la CNMV o la Agencia Tributaria, entre otros) colaboran
también para extender los conocimientos y buenas prácticas, en conceptos

básicos y procesos delictivos fruto de su actividad profesional que también

constituye un recurso para la prevención del blanqueo de capitales.

En todos los casos las organizaciones terroristas necesitan generar, almacenar y

transportar fondos. Si bien no todas las organizaciones terroristas nacionales

necesitan lavar dinero mediante transferencias transfronterizas, con el tiempo

muchas de ellas optan por ubicar partes de su infraestructura a cierta distancia
de las actividades terroristas planificadas. Para ello, establecen células que

operan en jurisdicciones separadas de aquellas en las que tienen su base

política o en las que se llevarán a cabo sus operaciones. En los últimos años, los
movimientos multinacionales de fondos terroristas, que implican el uso de

importantes instituciones financieras internacionales, han sido rastreados hasta

movimientos terroristas con base en Afganistán, Birmania, Chechenia,
Colombia, Israel, el territorio palestino, Kosovo, etc. Aunque también se han

focalizado en ciudades financieras, como pueda ser la city en Londres.

El discurso del riesgo y la globalización se ha vuelto muy popular, tanto entre

los analistas sociales como dentro de las comunidades de negocios e
inteligencia. Los juicios de riesgo implícito y/o explícito han sido durante mucho

tiempo fundamentales para el mundo financiero y su regulación: la cuestión

clave es qué riesgos se están considerando y si tenemos el conocimiento y los
modelos operativos para incorporarlos. Los banqueros, abogados y policías se

ven obligados, por la presión de las circunstancias, a vivir tanto en el presente

como en el futuro, ya que el lavado de dinero y los movimientos de fondos

terroristas a través de nuevos sistemas y de vías online.

Pero estas no son las únicas dificultades. Por ejemplo, hay limitaciones de

recursos que surgen en relación con la «guerra contra el terrorismo». Los

gobiernos para los que los riesgos de terrorismo contra objetivos nacionales son
modestos pueden ser reacios a desviar recursos de las preocupaciones locales