Page 3 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
P. 3
diferentes instituciones que son utilizadas en los procesos de blanqueo
(principalmente, Entidades Financieras).
Si bien históricamente cada país era autónomo en lo que a legislación y
regulación económica se refería, la globalización iniciada en el siglo XX ha dado
lugar a Entidades Supranacionales cuyo objetivo, respetando la independencia
que cada país tiene, es armonizar las normas y procedimientos legales en aras
de dificultar, detectar y prevenir el blanqueo de capitales.
El blanqueo de capitales tanto en lo que respecta al régimen administrativo
sancionador como al régimen penal está afectado por una continua
actualización de su modus operandi. De ahí la importancia de las Instituciones
Policiales en la persecución de los delitos previos que generan la ganancia. Por
ello, las propias instituciones otorgan una importancia extraordinaria al hecho
de que exista una comunicación y colaboración no sólo entre las Unidades de
Inteligencia Financiera sino también entre las autoridades policiales nacionales,
a través de:
A nivel internacional, INTERPOL5) (Organización Internacional de Policía
Criminal) fue creada en 1923 y tiene como objetivo primordial servir de canal
de comunicación entre las Oficinas Centrales Nacionales que tienen en cada
país miembro (actualmente 194 países) así como con otros organismos
autorizados. Cuentan con tres programas especializados, lucha contra el
terrorismo, delito cibernético y crimen organizado y emergente, para ofrecer a
los países miembros y socios, experiencia y buenas prácticas.
A nivel europeo, se cuenta con la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) entre
cuyas funciones está el procurar el cumplimiento de la ley en la UE apoyando a
las agencias nacionales en sus investigaciones. Cada país miembro cuenta con
una Unidad Nacional de EUROPOL que servirá de enlace entre EUROPOL y las
demás agencias.
Anualmente elaboran un análisis sobre delincuencia internacional y terrorismo.
Concretamente el informe publicado en 20176) alertaba sobre la baja tasa de
