Page 7 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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sobre la delincuencia (o de las necesidades no policiales, como la salud y la
educación) para ayudar a reducir los riesgos del terrorismo en otros países;
mientras que los países occidentales, como el Reino Unido y, más
recientemente, los Estados Unidos, desvían más recursos de las cuestiones de
delincuencia nacional que preocupan al público para hacer frente a las
amenazas terroristas. Un motivador clave para esta transformación
transnacional de las defensas contra el terrorismo es el alcance global de las
amenazas no sólo a las embajadas y otras instituciones de gobierno en el
extranjero, sino también a los intereses corporativos en todo el mundo.
Existe una tensión inherente entre, por una parte, las amenazas
gubernamentales y procesales al sector privado por no haber logrado detectar o
informar sobre posibles casos de blanqueo de capitales y, por otra, el hecho de
que se necesita el apoyo de los agentes empresariales para que el «gobierno a
distancia» tenga éxito: el Estado o, mejor dicho, en el caso del control de la
delincuencia transnacional, el conjunto de Estados no puede esperar supervisar
y controlar directamente las transferencias financieras. Este control debe ser
«confiado» (bajo amenaza de sanciones penales y/o administrativas) a las
empresas y profesionales de servicios financieros en primera línea de la «guerra
contra el terrorismo» (y la «guerra contra el crimen organizado»). Incluso si
supiéramos cuántas jurisdicciones están facilitando actualmente los
movimientos de fondos terroristas (que potencialmente son todas las
jurisdicciones involucradas en el negocio de los servicios financieros), la tarea
de aplicación no se limitaría a ellas, ya que el uso de determinados centros
financieros extraterritoriales se basa en una visión dinámica de los costes y
beneficios de determinadas jurisdicciones en un momento dado.
La financiación del terrorismo genera una amenaza a la seguridad del capital
internacional y también a la vida de las personas, en mayor medida que con el
narcotráfico o la evasión fiscal, por ejemplo. La amenaza ideológica y de valores
del terrorismo constituye, por lo tanto, una distinción con respecto a la
delincuencia organizada y otras amenazas a la sociedad.
