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Enoncé du cas N°3 (suite)
Si, aujourd’hui, le dispositif bancaire de vigilance, équipé d’outils de filtrage, de
profilage et de gestion des risques, concerne tous les clients et toutes les
opérations, le ralliement de la profession fut cependant laborieux.
Source : Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions
Pénales de Recherches – Septembre 2009
Après avoir lu l’article ci-dessus, vous répondez aux questions suivantes :
Qu’est-ce que le blanchiment de capitaux ?
Comment le banquier marocain doit-il appliquer les instructions de la loi 43-05
relative au à la lutte contre le blanchiment de capitaux ? (voir annexe 2).
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