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注信息 关注维 制定依据 控制要求 控制方式 关注方式 解除方式
名称 度
00299A0001 2银事网理支《法61防络犯项付关发号于结范新罪的【文2通型电有算加01知关违信管强6】》新平户经人电他台银核设信所重有区实行“网新涉的账身业络核新份市务户案实型。的账身暂级及停户份，违银，法”应以行非上犯名柜当如应公罪单当其对面账业的通未安交务，户知在机易关开3风银涉。日案认户险行内人账定中事向件并户止名银下纳管该开行户账理入其重 非柜面全 支行通过 重新核实账
-涉案账户 客户级 部业务报 00140交易自 户开户人身
开户人 错（设置3 行设置 份后，可以
日后生 恢复除涉案
效），柜 账户外的其
面警告 他账户业务；
账户开户人
确认账户为
他人冒名开
立的，应当
出具被冒用
身份开户并
同意销户的
声明，予以
销户。
《中国人民
银行济南办
公室支付结 相关个人、企业申请在本机构新开立、代 行外客户
00699A0001 算处关于核 理收采单开取审服立或务慎的开作，通为高账按照管户非风开柜立险分面账业类户、分务、开级管通合理银理行要约定求卡，开柜非面柜客户面警告新报，运置营管理部设
-断卡行动 客户级 实处置“断
身份信息 卡”行动相
关个人和企 交易限额、加强交易监测等措施。 错
业账户的通
知》
《中国人民
银行济南办
00699A0002 公室支付结 相关个人、企业申请在本机构新开立、代 行外客户
-断卡行动 客户级 算处关于核 理采收开取单服立审或慎务的作开，通为账按高照管户开风非立险柜面分账户业类务分、、开级合通管理银理约要行卡求定，开非柜面柜客户面警报新告，运置营管理部设
企业高管 实处置“断
卡”行动相
信息
关个人和企 交易限额、加强交易监测等措施。 错
业账户的通
知》
00399A000 《中国人民 柜面提醒 支行通过 00140解除
3-电信诈 客户级 银行关于进 逐步实现同一存款人的各类银行账户在行 00140交易自
骗 一步落实个 内系统统一管理，鼓励存款人在同一银行 行设置
人人民币银 账户下办理多种银行业务；在严格遵守对
行存款账户 存款人身份认证基本规定的基础上，可以
实名制的通 对不同的存款人确定差别身份认证标准，
知》（银发 并按照账户余额、交易频率、交易金额及
【2008】191 风险程度等进行分类管理。
号）
名称 度
00299A0001 2银事网理支《法61防络犯项付关发号于结范新罪的【文2通型电有算加01知关违信管强6】》新平户经人电他台银核设信所重有区实行“网新涉的账身业络核新份市务户案实型。的账身暂级及停户份，违银，法”应以行非上犯名柜当如应公罪单当其对面账业的通未安交务，户知在机易关开3风银涉。日案认户险行内人账定中事向件并户止名银下纳管该开行户账理入其重 非柜面全 支行通过 重新核实账
-涉案账户 客户级 部业务报 00140交易自 户开户人身
开户人 错（设置3 行设置 份后，可以
日后生 恢复除涉案
效），柜 账户外的其
面警告 他账户业务；
账户开户人
确认账户为
他人冒名开
立的，应当
出具被冒用
身份开户并
同意销户的
声明，予以
销户。
《中国人民
银行济南办
公室支付结 相关个人、企业申请在本机构新开立、代 行外客户
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-断卡行动 客户级 实处置“断
身份信息 卡”行动相
关个人和企 交易限额、加强交易监测等措施。 错
业账户的通
知》
《中国人民
银行济南办
00699A0002 公室支付结 相关个人、企业申请在本机构新开立、代 行外客户
-断卡行动 客户级 算处关于核 理采收开取单服立审或慎务的作开，通为账按高照管户开风非立险柜面分账户业类务分、、开级合通管理银理约要行卡求定，开非柜面柜客户面警报新告，运置营管理部设
企业高管 实处置“断
卡”行动相
信息
关个人和企 交易限额、加强交易监测等措施。 错
业账户的通
知》
00399A000 《中国人民 柜面提醒 支行通过 00140解除
3-电信诈 客户级 银行关于进 逐步实现同一存款人的各类银行账户在行 00140交易自
骗 一步落实个 内系统统一管理，鼓励存款人在同一银行 行设置
人人民币银 账户下办理多种银行业务；在严格遵守对
行存款账户 存款人身份认证基本规定的基础上，可以
实名制的通 对不同的存款人确定差别身份认证标准，
知》（银发 并按照账户余额、交易频率、交易金额及
【2008】191 风险程度等进行分类管理。
号）
