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注信息 关注维 制定依据 控制要求 控制方式 关注方式 解除方式
名称 度
第三十一条 银行应当建立企业账务核对机
10199B0005 《关于试点 制，对账频率应不低于每季度一次。企业 支行通过 00140解除
-对账违规 账户级 取消企业银 超过对账时间未反馈或者核对结果不一致 00140交易自
账户 行账户开户 的，银行应当查明原因，并有权采取适当 行设置
许可证核发 控制账户交易措施。第四十五条 本办法所 暂停非柜
的通知》 称控制账户交易措施，包括暂停账户非柜 面账务性
（银发 面业务、限制账户交易规模或频率、对账 交易
〔2018〕125 户采取只收不付控制、对账户采取不收不
号） 付控制等措施，涉及签约缴纳税款、社会
保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信
等公共事业费用的除外。
10199B0001 账户级 《关于加强 全渠道不 支行通过 00140解除
-涉案账户 支付结算管 收不付， 00140交易自
理防范电信 经设区的市级及以上公安机关认定并纳入 柜面警告 行设置
网络新型违 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理
法犯罪有关 平台“涉案账户”名单的，银行中止该账
事项的通知》户所有业务。
银发【2016】
261号文
名称 度
第三十一条 银行应当建立企业账务核对机
10199B0005 《关于试点 制，对账频率应不低于每季度一次。企业 支行通过 00140解除
-对账违规 账户级 取消企业银 超过对账时间未反馈或者核对结果不一致 00140交易自
账户 行账户开户 的，银行应当查明原因，并有权采取适当 行设置
许可证核发 控制账户交易措施。第四十五条 本办法所 暂停非柜
的通知》 称控制账户交易措施，包括暂停账户非柜 面账务性
（银发 面业务、限制账户交易规模或频率、对账 交易
〔2018〕125 户采取只收不付控制、对账户采取不收不
号） 付控制等措施，涉及签约缴纳税款、社会
保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信
等公共事业费用的除外。
10199B0001 账户级 《关于加强 全渠道不 支行通过 00140解除
-涉案账户 支付结算管 收不付， 00140交易自
理防范电信 经设区的市级及以上公安机关认定并纳入 柜面警告 行设置
网络新型违 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理
法犯罪有关 平台“涉案账户”名单的，银行中止该账
事项的通知》户所有业务。
银发【2016】
261号文
