Page 62 - chewa

60 รายงานประจำาปี 2560

คณะกรรมก�รบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง
นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ
Mr. Phua Cher Chew กรรมการ
นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการ
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Mr. Chung Tang Fong กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวจิรสุดา สาสนัส ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560
แทนเลขานุการท่านเดิมที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

องค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างกรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดังนี้

1. กรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 42) คือ
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
3. Mr. Chung Tang Fong
ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ได้ก�าหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 85) คือ
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
3. Mr. Phua Cher Chew
4. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
5. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
6. Mr. Chung Tang Fong

3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 15) คือ
1. นายบุญ ชุน เกียรติ