Page 67 - chewa
P. 67
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 65
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวจิรสุดา สาสนัส รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ
บริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 และได้รับการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) รุ่น
ที่ 69/2016 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อท�าหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่าย
จัดการดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่
ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบ
การจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�าหนด โดยได้มีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการไว้ในแบบ 56-1 และ
รายงานประจ�าปี
ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�ร
ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่า
ตอบแทน จะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาอัตราการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะน�าเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้มีผลนับตั้งแต่
วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ�าปี 2560 ที่ได้รับตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
ค่าพาหนะ ค่ารับรอง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น (ข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 5 ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 22)
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนเป็นเงิน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร
1. ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร (บ�ท)
ตำ�แหน่งกรรมก�ร
ค่�เบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่�ตอบแทนร�ยเดือน
ประธานกรรมการ 60,000 60,000
กรรมการ 40,000 10,000
กรรมการอิสระ 20,000 10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 -
กรรมการตรวจสอบ 20,000 -
ประธานกรรมการบริหาร 70,000 -
กรรมการบริหาร 60,000 -
