Page 65 - chewa

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 63

3.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ซึ่งจะเป็นการประชุมที่ก�าหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญเร่งด่วนที่
จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดเป็นคราวๆ ไปโดย เรียกว่าการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันตามที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้าจ�านวน 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ก�รเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทส�าหรับปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ประชุม วันเดือนปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม
ครั้งที่
1. 7 มกราคม 2560 พิจารณารายการระหว่างกันการกู้ยืมเงินกรรมการบริษัท
2. 22 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณางบการเงินประจ�าปี 2559 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล
และก�าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
3. 11 พฤษภาคม 2560 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าไตรมาสที่ 1/2560
4. 11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการเยี่ยมชมโครงการ ชีวารมย์ รังสิต - ดอนเมือง
5. 20 มิถุนายน 2560 พิจารณารายการระหว่างกันการกู้ยืมเงินกรรมการบริษัท
6. 11 สิงหาคม 2560 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าไตรมาสที่ 2/2560
7. 17 สิงหาคม 2560 พิจารณาเรื่องประเด็นการควบคุมภายใน
8. 8 พฤศจิกายน 2560 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าไตรมาสที่ 3/2560

โดยมีคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จำ�นวนครั้ง อัตร�ก�รเข้�
ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง ในก�รเข้� ร่วมประชุม
ร่วมประชุม (%)
นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 8/8 100%
นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ 7/8 87.5%
Mr. Phua Cher Chew กรรมการ 4/8 50%
นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการ 8/8 100%
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8 100%
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 8/8 100%
Mr. Chung Tang Fong กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 6/8 75%

หมายเหตุ ไม่รวมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560