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indicios de una actividad criminal, tampoco el 17. La lucha contra el crimen, contra el lavado « i
peligro en la demora, "la urgencia para decidir de activos y la financiación del terrorismo en z z
el congelamiento de cuentas". La Sala recuerda particular, como tarea y deber transversal de aere
por ello que: todos los poderes públicos, tiene asidero consti­ w -
tucional según el máximo intérprete de la Cons­ OO
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"(...) frente a un pedido de tal naturaleza y titución. Bajo esa perspectiva, el otorgamiento
AUTOR
que tiene directa relación con la restricción a la UIF-Perú de un enorme poder para afectar NACIONAL
de derechos de carácter real, tiene que derechos fundamentales vinculados al patrimo­
tenerse en cuenta que los mismos deben nio, sin la intervención previa de un Juez, apenas
ser realizados dentro de un contexto en podría justificarse en el plano político criminal
que para su aplicación deba asegurarse la por la gravedad de estos delitos y el modo en
legalidad del mismo, su proporcionalidad, que operan estas manifestaciones del crimen
su necesidad, su excepcionalidad." organizado. El Estado de Derecho demanda en
paralelo que esa potestad se ejerza con gran
Así, la ausencia de una mínima motivación, apego a las garantías mínimas y principios ra
como indica la Sala, le condujo a la conclusión propios de la actividad cautelar real. La citada £
de que la medida resultó "apresurada, desme­ decisión de la Sala Penal Nacional, ha marcado OI
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dida y carente de sustento". ese camino. ■o
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Expediente 638-2012-1 ai
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S.S. ILAVE GARCÍA
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SÁNCHEZ HIDALGO <z
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Lima, ocho de marzo del año dos mil trece “O
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AUTOS Y VISTOS; interviene como ponente el Financiera ni siquiera se ha apersonado al proce­
Señor Juez Superior llave García; siendo materia so, no tiene apersonamiento señalado y que no
de pronunciamiento la apelación formulada tiene personería jurídica y en base a ello no tiene
contra la resolución de fecha diecinueve de base legal para apelar ni muchos menos eso lo
noviembre de dos mil doce (fojas 08) formula­ habilita para formular recursos ¡mpugnatorios.
da por la Unidad de Inteligencia Financiera del Por su parte la defensa de (...) sostiene que nin­
Perú; en el procedimiento de convalidación de la guno de los accionistas de (...) está compren­
medida restrictiva de congelamiento de fondos dido en ningún tipo de investigación, asimismo
de cuentas bancadas; y con lo expuesto por el que en Estados Unidos este tipo de trámites se
Fiscal Superior en su dictamen fojas noventa y realizan por la vía civil y no la penal, finalmente
uno y siguientes, oídos los informes orales y, que la Unidad de Investigación Financiera no ha
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CONSIDERANDO: entregado información relativa sobre operacio- £1
nes sospechosas de esta empresa. Sg
PRIMERO: La defensa de la compañía (...) ha
solicitado que se confirme la resolución dictada SEGUNDO: De la revisión de los autos el Colegia- o
por el Juez de Primera Instancia y sustenta su do aprecia que si bien la Unidad de Inteligencia q
posición en base a que la Unidad de Inteligencia Financiera arguye de necesidad urgente el con-

A propósito del Auto del 8 de marzo de 2013 de la Sala Penal Nacional en el Expediente 638-2012-1