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gelamiento de los fondos correspondientes a "sospechosa" la existencia de dichas cuentas,
cinco cuentas de personas naturales y jurídicas tampoco apreciamos la existencia de elemen­
pertenecientes al grupo (...) en el Banco de la tos que en un primer grado, permitan sostener
Nación, se tiene que dicha unidad solamente que por el solo hecho de tener vínculo alguno
ha informado i) de la existencia de las referidas con el grupo (...) las mismas cuentas deban ser
cuentas, ii) que los titulares de las mismas per­ apreciadas como sospechosas.
tenecen al grupo (...), ¡ii) que en dichas cuentas Salvo la existencia de la carta EF/92.1200 N°0030-
ha habido movimientos, iv) que al estar vincu­ 2012 en la que solicitan el pronunciamiento de
ladas al grupo (...) referido han sido calificadas la autoridad sobre la existencia de cinco cuentas
como sospechosas, v) que existe peligro de congeladas no hay otro elemento sustentado
que los fondos de dichas cuentas puedan ser documentadamente que permita colegir en la
transferidos o retirados con la finalidad de su necesidad del mantenimiento de una medida
incautación o decomiso. que a la luz de esta etapa ha resultado en apre­
Sin embargo a ello, se tiene que frente aun pedi­ surada, desmedida y carente de sustento.
do de tal naturaleza y que tiene directa relación
Facultad de Derecho de la U niversidad de Lima
con la restricción de derechos de carácter real, CUARTO: Si bien la Ley 27693, en su artículo
tiene que tenerse en cuenta que los mismos de­ 11o señala que la misma ley entiende por tran­
ben ser realizados dentro de un contexto en que sacciones sospechosas a aquellas de naturaleza
para su aplicación deba asegurarse la legalidad civil, comercial o financiera que tengan una
del mismo, su proporcionalidad, su necesidad, magnitud o velocidad de rotación inusual o
su excepcionalidad. condiciones de complejidad inusitada o injusti­
ficada, tampoco encontramos en lo que informa
TERCERO: Además de ello debe tenerse en la Unidad de Inteligencia Financiera que dichas
cuenta que así como es necesario que los órga­ cuentas tengan tal calidad, en todo caso míni­
nos encargados de la administración de justicia mamente no se ha señalado porque motivos
emitan sus resoluciones con un sustento claro, esta oficina ha calificado como sospechosas la
lógico y coherente, lejano de ambigüedades y existencia de las cuentas referidas.
oscuridad es del caso que en esa misma direc­
ción las solicitudes deban tener un margen de Por los fundamentos expuestos; CONFIRMA­
RON la resolución del diecinueve de noviembre
sustento, una base de apoyo que fundamente de dos mil doce (fojas 08 a 17) que declaró
su requerimiento.
Revista editada por alum nos de la del Perú, no ha sustentado mínimamente en gencia Financiera del Perú sobre convalidación
INFUNDADA la solicitud formulada por el Su­
En este caso apreciamos que la solicitud formu­
lada por la Unidad de Inteligencia Financiera
perintendente Adjunto de la Unidad de Inteli­
qué basa la urgencia para decidir por el conge­
del congelamiento de las siguientes cuentas
lamiento de los fondos de las cuentas que hace
bancarias: (...)
mención, pues no apreciamos la existencia de
Con lo demás que contiene. Notificándose y lo
devolvieron.
fundamento alguno que permita considerar de

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ADVOCATUS

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