Page 97 - OPERASIONAL

Sampling buku anggota Minimal 1 center per minggu / cabang
Sampling anggota keluar Minimal 1 anggota per minggu / cabang
Sampling anggota Minimal 1 orang per minggu / cabang
pembiayaan di atas 5 juta
Sampling Pengambilan Minimal 5 % per minggu dari anggota yang
Simpanan Sukarela diatas 1 mengambil simpanan sukarela diatas 1
juta juta pada minggu sebelumnya
Sampling anggota yang Minimal 1 anggota per minggu per cabang
memiliki 2 pembiayaan atau
lebih

Staf Admin Kunjungan ke kantor cabang Minimal 1 cabang per minggu
Regional
Staf MIS Kunjungan ke kantor cabang, Minimal 1 cabang per minggu
Regional kegiatan mengikuti jobdesk
Divisi Kunjungan ke kantor cabang Minimal 1 cabang per minggu
Operasional
Kunjungan ke anggota Minimal 2 anggota per minggu
Sampling Buku Pembiayaan Minimal 1 center per minggu
Sampling Buku Simpanan Minimal 1 center per minggu

Divisi MIS Kunjungan ke cabang Minimal 1 bulan sekali
/Umum/Accoun
ting/HRD/SPM.

3. Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Dana Lembaga dan Anggota
Berikut adalah kebijakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana di lapang dan
kantor :
a. Mutasi staf kantor cabang secara permanen dan sementara
 Masa penempatan asisten manager, staf lapang, staf administrasi dan staf MIS
maksimal 2 (dua) tahun di cabang yang sama.
 Staf lapang maksimal hanya 1 (satu) tahun memegang center yang sama.
 Manager cabang memiliki wewenang dan kewajiban melakukan rolling sementara
antar center sesuai kebutuhan dan tujuan.
 Koordinator cabang memiliki wewenang untuk melakukan rolling sementara antar
cabang dibawah koordinasinya untuk staf lapang sementara selama dua minggu
 Manager regional memiliki wewenang untuk melakukan rolling sementara antar
cabang dibawah koordinasinya untuk staf lapang selama dua minggu.
b. Mutasi manager cabang secara permanen dan sementara

 Masa penempatan manager cabang minimal 3 (tiga) tahun di cabang yang sama.
 Koordinator cabang memiliki wewenang untuk melakukan rolling sementara antar
cabang dibawah koordinasinya untuk manager cabang sementara selama dua
minggu
 Manager regional memiliki wewenang untuk melakukan rolling sementara antar
cabang dibawah koordinasinya untuk manager cabang selama dua minggu.

c. Mutasi koordinator cabang dan manager regional
 Masa penempatan koordinator cabang maksimal 1 (satu) tahun di wilayah
koordinasi yang sama.
 Masa penempatan manager regional paling lama 2 (dua) tahun di regional yang
sama.

SOP Operasional 2017
96