Page 405 - @Annual Report_PLN Batam__2019_Lowress_Neat

organisasi serta penetapan Direksi dan Komisaris Anak of Subsidiaries, the Board of Directors requires formal Performance Highlights Ikhtisar Kinerja
Perusahaan, Direksi memerlukan persetujuan Dewan approval from the Board of Commissioners. The Board
Komisaris secara formal. Dewan Komisaris dan Direksi of Commissioners and Directors of the Company, always
Perusahaan, senantiasa melakukan pertemuan berkala hold regular meetings in the Joint Meetings of the Board
dalam forum Rapat Gabungan Dewan Komisaris- Direksi of Commissioners-Directors to align thoughts and
guna menyamakan pemikiran maupun mengambil make strategic decisions relating to the performance or
keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan management of the Company. This meeting is a form of
kinerja atau pengelolaan Perusahaan. Rapat ini adalah coordination in order to discuss the Directors’ periodic
sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas reports and provide responses, notes and advice as Report to Shareholder and Stakeholder
laporan- laporan periodik Direksi dan memberikan outlined in the minutes of the meeting.
tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam
risalah rapat. Laporan Kepada Pemegang Saham & Pemangku Kepentingan

Keputusan rapat dibuat berdasarkan azas musyawarah Meeting decisions are taken based on the principle of
untuk mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak deliberation to reach consensus or be taken based on
serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya. the majority of votes and binding to the implementation
Pada proses pengambilan suara, jika ada anggota Dewan of the follow-up. In the voting process, if a member of the
Komisaris yang memiliki benturan kepentingan, tidak Board of Commissioners has a conflict of interest, he may
boleh ikut memberikan suara dan keterangan mengenai not vote and the statement regarding this matter shall
hal ini dicatat pada risalah rapat. be recorded in the minutes of the meeting.

Keputusan atau Tindakan Direksi yang Harus Decisions or Actions of the Board of Directors that Need Company Profile Profil Perusahaan
Mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris Approval of the Board of Commissioners

Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Relations of the Board of Commissioners and the Board of
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait Directors in carrying out their duties and responsibilities
pengambilan keputusan Direksi yang membutuhkan related to the Board of Directors’ decision-making which
persetujuan Dewan Komisaris diatur dalam Keputusan require the approval of the Board of Commissioners, was Business Support Review Tinjauan Pendukung Bisnis
Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 31 Desember set in the Decision of Shareholders in the Circular dated
2010. December 31, 2010.

Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler Decision of Shareholders in the Circular states that the
menyebutkan bahwa kewenangan Direksi yang authority of the Board of Directors requires the approval
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebgaimana of the Board of Commissioners, as referred to in Articles
dimaksud pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 of Association Article 11, paragraph 8 letter b made
ayat 8 huruf b dilakukan dengan ketentuan pekerjaan under the conditions of work of the transaction, contract
transaksi, kerjasama kontrak atau kegiatan tersebut agreement or activity value per transaction exceeds Management Discussion & Analysis Analisa & Pembahasan Manajemen
nilainya per transaksi melebihi 15% (lima belas persen) 15% (fifteen percent) up to 40% (forty percent) of the
sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari ekuitas Company’s equity that has been audited in the last
Perseroan yang telah diaudit tahun buku terakhir. financial year.

Kegiatan atau tindakan tesebut meliputi : Those activities or actions are as follows:
1. Menggunakan aktiva tetap untuk penarikan kredit 1. Using fixed assets for the withdrawal of short-term
jangka pendek (sampai dengan satu tahun); credit (up to one year);
2. Mengadakan tansaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan 2. Conducting transactions, contracts, treaties, Tata Kelola Perusahaan
dan/atau kerjasama dengan badan usaha/pihak agreements and/or cooperation with business entities/ Good Corporate Governance
lain dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang other parties with a value or a certain period of time
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham set by the General Meeting of Shareholders;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka 3. Accepting or Lending medium/long term (over one
menengah/panjang (lebih dari satu tahun), kecuali year), except for the loan (debt or receivables) given
pinjaman (utang atau piutang) yang diberikan kepada to subsidiaries with the provisions of loans to a
anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman subsidiary to the Board of Commissioners;
kepada anak perusahaan perseroan kepada Dewan Risk Management Manajemen Risiko
Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan 4. Eliminating from the books of bad debt and dead
persediaan barang mati; inventory;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur 5. Removing the fixed assets move with the prevailing
ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada economic life in the industry in general up to 5 (five)
umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; years;
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat 6. Establishing the organizational structure of 1 (one)
dibawah Direksi, tidak termasuk pengangkatan level below the Board of Directors, excluding the Corporate Social Responsibility
pejabatnya. appointment of officials. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam 404 Laporan Tahunan | 2019 | Annual Report