Page 128 - STI annual report 2022 ver.thai
P. 128
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 12 ท่าน ดังนี้
ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1 นายจุมพล ส�าเภาพล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2 นายไพรัช เล้าประเสริฐ รองประธานกรรมการ
3 นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ รองประธานกรรมการ
4 รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ กรรมการอิสระ
5 นางสาวชวลรรค ศิวยาธร กรรมการอิสระ
6 นางศุภรานันท์ ตันวิรัช กรรมการอิสระ
7 นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการ
8 นายอิสรินทร์ สุวัฒโน กรรมการ
9 นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ กรรมการ
10 นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ
11 นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว กรรมการ
12 นายก�าพล ปุญโสณี กรรมการ
โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเป็นเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
�
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย บริษัทจะใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ิ
นายสมเกียรต ศิลวัฒนาวงศ์ หรือ นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข หรือ หน้าท่ด้วยความรับผิดชอบ และความซ่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์
ี
ื
นายไพรัช เล้าประเสริฐ ลงลายมือช่อร่วมกับ นายวรวรรต ศรีสอ้าน ในระยะยาวของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ื
หรือ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว หรือ นายกาพล ปุญโสณ รวมเป็น ต่องบการเงินของบริษัท และรายงานความรับผิดชอบของคณะ
�
ี
สองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท กรรมการต่อรายงานทางการเงิน
�
�
7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติ ดังนี้
ี
บทบาท หน้าท่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
�
ิ
ุ
ุ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 1. อนมัตนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์การทาธรกิจ
�
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่พิจารณาและให้ความเห็นชอบ แผนงานและงบประมาณประจาปีของบริษัทและ
ี
�
ั
ในเรื่องส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงาน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัทย่อย รวมท้งนโยบายการกากับดูแลกิจการ
�
ี
กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ยง แผนงาน และงบประมาณ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ในการกากับ
�
ั
�
รวมท้งกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและ ดูแลกิจการ
่
ี
ี
แผนงานที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ 2. อนุมัติการลงทุนในโครงการทไม่มในงบประมาณ
�
ุ
ิ
ิ
ขอกาหนดของกฎหมายและจรยธรรมทางธรกจ โดยคณะกรรมการ ประจ�าปี
้
126 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
