Page 129 - STI annual report 2022 ver.thai

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

�
ึ
3. อนุมัติรายการได้มาจาหน่ายไปซ่งสินทรัพย์ รายการ 9. การปรับโครงสร้างองค์กร การดูแลโครงสร้างและ
ที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อและจ�าหน่ายสินทรัพย์ การซื้อ การปฏิบัติหน้าท่ของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อ
ี
กิจการและการเข้าร่วมทุน ท่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการ
ี
ึ
ี
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ซ่งม ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
�
ื
มูลค่าเกินอ�านาจของฝ่ายบริหาร 10. การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่เป็นเคร่องจูงใจ
�
ี
�
�
4. อนุมัติการทาธุรกรรมหรือการกระทาใดๆ อันมีผล ให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
กระทบที่ส�าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน เป้าหมายหลักขององค์กร
ี
ั
้
่
้
5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 11. การแต่งตงกรรมการทออกระหว่างปี การแต่งตงและ
ั
�
ี
ี
6. อนุมัติการเปล่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติท่มีนัยสาคัญ ก�าหนดอานาจหน้าท่ของคณะกรรมการชุดย่อยและ
�
ี
ี
ี
ี
เก่ยวกับการบัญช การบริหารความเส่ยงและการควบคุม เลขานุการบริษัท
ื
ภายในของกลุ่มบริษัท 12. การดาเนินการอ่นใดเพ่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ื
�
่
�
7. การกาหนดและเปล่ยนแปลงอานาจอนุมัติทได้มอบไว้ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
�
ี
ี
ี
ให้ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท บริษัท
8. การสรรหา พัฒนา ก�าหนดค่าตอบแทนและประเมิน
ี
ผลงานของประธานเจ้าหน้าท่บริหาร ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.3.1 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ี
ื
ั
ื
�
ี
คณะกรรมการบริหารความเส่ยง และคณะกรรมการพัฒนาการกากับดูแลกิจการท่ดีและกิจกรรมเพ่อสังคมเพ่อการพัฒนาอย่างย่งยืน
ระดับองค์กร
7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้
ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ/ความเชี่ยวชาญ
1 รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
/
2 นางสาวชวลรรค ศิวยาธร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
/
3 นางศุภรานันท์ ตันวิรัช กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
/

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ท้งน รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ และนางศุภรานันท์ ตันวิรัช ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบท่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
ี
ี
�
�
้
ั
ทางด้านบัญชีและเพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 127