Page 48 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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C. Utilización de testaferros para ocultar la verdadera titularidad de la persona

                  interesada.

                  Vulnerabilidades de la normativa preventiva de blanqueo respecto a este

                  método de blanqueo:


                  ‒Quinta Directiva Europea.

                  –  Artículo 7.1Ley 7/2012, de 29 de octubre, que limita el pago en efectivo a

                  partir de 2.500 euros (fraccionamientos)




                  Conforme  a  la  Ley  10/2010,  se  hace  hincapié  en  aquellas  situaciones  que
                  ofrecieran  síntomas  o  indicios  de  que  un  individuo  realiza  movimientos

                  económicos de pequeñas cantidades con el fin de ocultar o pasar inadvertido el

                  verdadero fin: mover grandes cantidades económicas. Cuando se utiliza a varias
                  personas y distintas cuentas, resulta difícil exteriorizar indicio alguno.


                  Método de blanqueo en ciber:

                  Las  posibilidades  que  ofrece  la  red  pasan  por  la  transferencia  de  estas
                  pequeñas cantidades utilizando servicios que requieren escasa  información de

                  registro  y  que  no  permitan  establecer  relaciones  de  atribución  entre  los

                  implicados.  Las  plataformas  de  juego  online  convencionales  se  podían  utilizar

                  como  pasarelas  en  las  que  el  dinero  cambiaba  de  manos  sin  que  un  tercero
                  externo  pudiera  detectarlo  teniendo  la  posibilidad  de  realizar  retiradas  de

                  pequeñas cantidades para no levantar sospechas. Plataformas susceptibles de

                  ser utilizadas: casinos



                  Método de blanqueo: Compra de billetes de lotería

                  Fase en la que se lleva a cabo este método de blanqueo: Fase de colocación.

                  Descripción  del  método  de  blanqueo:  El  caso  de  los  billetes  premiados  de
                  lotería consiste en que quien necesita blanquear capital de origen ilícito se pone






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