Page 51 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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Descripción del método de blanqueo: Como consecuencia de la gran entrada de
dinero efectivo que tiene entrada en estos establecimientos, y la amplia gama
de productos de servicios financieros que ofrece este tipo de negocio, el azar
que desprende esta actividad resulta atractivo para muchos interesados en
blanquear dinero.
Modalidades detectadas:
A. Colaboración del casino con organización dedicada al blanqueo, persiguiendo
la pérdida de partidas de azar de manera voluntaria.
B. Al no existir un control exhaustivo de quién adquiere las fichas y las que
realmente son jugadas, algunos blanqueadores cambian las fichas alegando
que proceden de un premio, o bien, restituye las fichas una tercera persona si
la cantidad es importante, recibiendo un cheque, teniendo en cuenta los límites
mínimos de identificación obligatorios por parte del casino.
C. El blanqueador ofrece una cantidad económica superior a la que recibe el
ganador de una partida (entre un 10 y un 20% mayor), a cambio de que sea el
blanqueador cobre el premio.
Características y peculiaridades de este método: El tradicional método de este
medio ha consistido en la compra una gran cantidad de fichas que otro
individuo vuelve a cambiar por dinero alegando que las ha obtenido en el juego
y solicita un recibo del casino que acredita haber conseguido esa cantidad como
premio; e individuos que compraban fichas y posteriormente las restituían
solicitando justificante de las mismas.
Vulnerabilidades de la normativa preventiva de blanqueo respecto a este
método de blanqueo
. Recomendación GAFI 14 y 28. (Debida diligencia del casino en operaciones a
partir de 3.000 euros; amplio régimen de supervisión. Implementación de
medidas ALA/CFT necesarias).
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