Page 50 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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. Recomendación GAFI 12 Y 14. (debida diligencia del casino en operaciones a
partir de 3.000 euros).
. Ley del IRPF. 20% de gravamen a partir de premios superiores a 2.500 euros.
. Artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, y Real Decreto 304/2014, de 5
de mayo. Artículos 4 y 43. (identificación de premiados a partir de 2.500 euros)
Con la nueva normativa se disminuyen bastante las debilidades que con
anterioridad se apreciaban. No resulta rentable esta técnica para los
blanqueadores.
Método de blanqueo en ciber: La forma de poder realizar la compra de premios
en Internet es muy variada, desde premios que te dicen haber tocado, sin ni
siquiera jugar, a llamadas de presuntas gestorías ofreciéndote los servicios de
mediar en el abono de premios o herencias de grandes marcas comerciales.
Está claro que la búsqueda de personas que han podido ser agraciadas con
premios, utilizando las redes de Internet, es mucho más sencilla de lo que es en
el ámbito físico. Con pocas búsquedas podrán aparecer mensajes en redes
sociales diciendo que les ha tocado un premio. Incluso es posible el anunciarse
con cierta libertad ofreciendo los “servicios” de compra de billetes por
cantidades que oscilan entre un 10% o 20% más del premio real obtenido.
Recientes casos de corrupción han puesto de manifiesto la suerte que poseen
ciertas personas, acumulando en ciertos casos más de 130 billetes premiados
en poco tiempo.
Método de blanqueo: Casinos o casas de juego
Fase en la que se lleva a cabo este método de blanqueo: Al menos, fase de
colocación.
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