Page 52 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

. Ley 10/2010, de 28 de abril. Artículo 7. (Identificación en compraventa de

fichas superiores a 2.000 euros, así como en las certificaciones de premios
obtenidos; entrega de cheques premiados; y transferencias de fondos).

. Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. Artículos 4 y 43. (identificación de

premiados a partir de 2.500 euros)

. 5.º Directiva.

Se han potenciado las debilidades que con anterioridad se apreciaban en

grandes premios, pero la utilización de terceras personas con quien se

mantiene cierta complicidad sigue siendo el elemento preocupante.

Método de blanqueo en ciber: En el ámbito ciber, la forma de trabajar es muy

parecida a la física, con la única salvedad de que el dinero procedente de las

cuentas bancarias que han sido hackeadas es enviado a cuentas de jugadores
virtuales. Dichos jugadores cambian el dinero a fichas virtuales de juego para

poder entrar dentro del casino virtual y comenzar a jugar en las mesas. Existen

opciones para poder invertir en los casinos y asegurarte en recuperar lo

invertido. A partir de este momento la cuantía del premio recibido ya es legal,
por lo que ese dinero se comienza a circular por diferentes cuentas para

dificultar el rastreo, pero ya es legal.

Existe otra forma de poder defraudar por medio de casinos, que es invitando a
participar en casino virtuales “ilegales” creados en el momento para la estafa. El

usuario entra en el casino, feliz de haber sido agraciado con 100 o 200 euros de

regalo por entrar la primera vez, y poco después ha perdido el número de

tarjeta y probablemente más dinero del que comenzó.

Método de blanqueo: Casas de cambio

Fase en la que se lleva a cabo este método de blanqueo: Al menos, fase de
colocación.

Descripción del método de blanqueo:

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