Page 57 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
P. 57
pago realizando transferencias monetarias entre los diferentes miembros. Pese
a no funcionar como entidades financieras al uso, muchas de ellas conciben la
posibilidad de interactuar unas con otras difuminando el rastro y el origen de
los mismos. La utilización de plataformas de juego online para transferir el
dinero a otros miembros de la red es otro elemento que contribuye a la
difuminación del origen de los bienes a pesar del coste que pueda conllevar
esta tarea por parte de la plataforma.
El dinero podría invertirse en la compra de bienes tanto físicos como virtuales.
Los primeros se beneficiarían también de la posibilidad de realizar pagos
contrareembolso que permiten algunas plataformas, así como del uso de
terminales de entrega de paquetería como CityPaq que permitan al destinatario
variar los puntos de recepción de la mercancía sin que estén centralizadas en
una única dirección. Los segundos permitirían la inversión del dinero obtenido
de forma ilícita en economías digitales como SecondLife, Steam o Warcraft
valorados cada uno en el precio de mercado que marquen los usuarios de
dichas plataformas.
Método de blanqueo: Compraventa de bienes de lujo y obras de arte
Fase en la que se lleva a cabo este método de blanqueo: Al menos, fase de
colocación
Descripción del método de blanqueo: Los bienes de lujo y obras de arte,
generalmente bienes muebles, tienen un valor estable en el mercado
internacional. Son fácilmente transportables y transformables en efectivo y, por
tanto, susceptibles de blanquear nuevamente nuevas cantidades de dinero.
Cuanto mayor sea el precio de los bienes de lujo, mayor será el montante que
se puede blanquear. La ventaja, que no existen registros públicos que acrediten
la propiedad de cada bien, a diferencia de lo que ocurre con los inmuebles.
Características y peculiaridades de este método:
A. Transporte físico a través de las fronteras.
556
