Page 61 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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la que parten los fondos ya encubiertos, por cuenta de la cual las empresas
pantalla adquieren propiedades inmobiliarias en subasta pública. Una vez la
propiedad adquirida, ésta puede ponerse en uso para la obtención de rentas y,
un par de años después, ser vendida para concluir el proceso de blanqueo.
Aprovechando las capacidades que ofrece la red para la creación de
identidades, un potencial blanqueador podría utilizar los distintos servicios que
existen en la red para la creación de un entramado de identidades ficticias
sobre el que apoyarse para la compraventa de propiedad inmobiliaria en
terceros países. La misma estructura puede facilitar el desplazamiento del
capital mediante la generación de cargos y la facturación fraudulenta de los
propios servicios de intermediación inmobiliaria (por ejemplo, si una de las
sociedades pantalla se presenta bajo las vestiduras de una gestora
inmobiliaria).
Un valor añadido de pasar por la Red consiste en la reducción de costes y en el
aligeramiento de la infraestructura necesaria para llevar a cabo las operaciones
a escala internacional. Por un lado, existen portales que listan ofertas de
propiedad inmobiliaria internacionales, portales que tienen especial éxito en
países en los que el mercado inmobiliario es particularmente volátil, pero cuya
cultura nacional de ahorro apunta a la compra de propiedades inmobiliarias
como valor-refugio, como es el caso de China (ejemplo: juwei.com); esto hace
plausible la adquisición internacional de propiedades desde dichos países, ya
que las transacciones con fines de blanqueo se confunden en una masa de
transacciones legítimas. Por otro lado, muchas casas de subastas legítimas y
bien conocidas llevan a cabo subastas públicas online de propiedad inmobiliaria
(por ejemplo, johnpye.co.uk). Otras compañías ofrecen en sus sitios web
servicios online de intermediación para pujar en subastas inmobiliarias por sus
clientes (que pueden ser particulares o agentes), lo cual facilita la gestión a
distancia de las compras.
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