Page 59 - Tema 4 - Nuevas Técnicas y Métodos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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de blanqueo, al igual que si se pone la titularidad de dichos bienes a distintas
sociedades o personas diferentes.
Método de blanqueo en ciber: En el mundo virtual, la posibilidad de generar
productos o subastas de supuestas obras de arte está a la orden del día. Hoy
en día cualquier persona puede subastar “mercancías” con valores intangibles e
incuantificables y así poder realizar el cambio a divisas legales por medio de
empresas de sistemas de pago on-line. Se han detectado numerosos casos de
compraventa de este tipo de servicios, en los cuales, fotos, cuadros, u otros
tipos de activos son vendidos por precios escandalosos, haciendo referencia a
supuestos valores intrínsecos y subjetivos del activo vendido. Los comerciantes
utilizan sitios como PayPal, Moneybookers y WebMoney entre otros, para
realizar los pagos. En este sentido los juegos on-line también son fuente de
compraventa de objetos para los personajes on-line.
Método de blanqueo: Compraventa de inmuebles
Fase en la que se lleva a cabo este método de blanqueo: Al menos, fase de
colocación y encubrimiento.
Descripción del método de blanqueo: La compraventa de inmuebles se trata de
un método de blanqueo que se ha puesto en práctica con bastante frecuencia
en España. La variabilidad de los precios ha permitido reinyectar capitales
blanqueados, siendo un gran refugio para actividades delictivas, escriturando
inmuebles por un precio inferior/superior al real, en función del interés
perseguido por los blanqueadores.
Características y peculiaridades de este método:
A. Individuo que acuerda la compra de un inmueble por un precio más elevado
que el que podría haber obtenido si lo hubiera negociado, pagando un precio
superior al real. La diferencia de ese precio, satisfecha con fondos de origen
ilícito, será dinero blanqueado.
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