Page 274 - GRC-BOOK-NEW2
P. 274
moving beyond Compliance to true business value
box 4.1
Denda Ketidakpatuhan bank
bANk AbC didENdA dAlAM kASUS PENCUCiAN UANG 11 dESEMbER 2012
Bank ABC harus membayar otoritas AS denda sebesar US$1,9 miliar atau sekitar Rp18,2
triliun dalam penyelesaian kasus pencucian uang. Angka ini merupakan yang terbesar
dalam kasus ini.
Bank ABC basis Inggris ini dikenakan sanksi Amerika Serikat karena diduga membantu
pencucian uang milik kartel narkoba Awal tahun HSBC mengakui bahwa mereka
memiliki pengawasan pencucian uang yang buruk menyusul penyelidikan yang
dilakukan Senat AS.
Bulan lalu mereka mengumumkan telah menyiapkan dana sebesar US$1,5 miliar untuk
menutup biaya setiap penyelesaian atau denda yang disebabkan oleh kasus ini. Dalam
laporan Wal Street Journal disebutkan bahwa kesepakatan denda ini akan diumumkan
paling cepat Selasa (11/12).
Selain Bank ABC, Bank CDE basis Inggris juga akan membayar denda sebesar US$300
juta atau sekitar Rp2,8 triliun karena melanggar kebijakan sanksi AS.
bANdAR NARkObA dAN iRAN
Biaya penyelesaian Bank ABC sebesar US$1,9 miliar ini diperkirakan termasuk denda
US$1,25 miliar dan denda sipil sebesar $650 juta. Besarnya biaya denda ini telah
diperkirakan sebelumnya menyusul sebuah laporan dari Senat AS -dirilis awal tahun ini-
yang mengkritik dengan tajam sistem pengawasan pencucian uang Bank ABC.
248 The Fundamentals of GRC
