Page 275 - GRC-BOOK-NEW2
P. 275
moving beyond Compliance to true business value
Dalam laporan itu disebutkan bahwa banyak akun Bank ABC di Meksiko dan AS
yang digunakan oleh bandar narkoba untuk mencuci uang mereka. Juga disebutkan
bahwa Bank ABC secara rutin berhubungan dengan Iran, Korea Utara dan negara lain
yang terkena sanksi larangan berbisnis dari AS. Bank ABC sendiri mengakui sistem
pengawasan pencucian yang mereka tidak cukup kuat menyusul laporan
Senat. Pada hari Selasa, perusahaan multinasional yang berbasis di London ini
mengumumkan telah menunjuk Bob Werner, mantan pejabat AS, sebagai kepala
kepatuhan kejahatan keuangan.
Bob Werner sebelumnya menjabat Kepala Pengawasan Aset Asing di Kementerian
Keuangan AS - lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan sanksi AS
terhadap negara-negara lain termasuk Iran.
Dia akan bertanggung jawab untuk memperkuat sistem anti pencucian uang dan sanksi
kepatuhan Bank ABC.
Sumber: www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121211
The Fundamentals of GRC 249
