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SOBRE LA FACULTAD DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA «
(UIF PERÚ) DE ORDENAR EL CONGELAMIENTO DE FONDOS ^
PRESUNTAMENTE VINCULADOS AL LAVADO DE ACTIVOS S f
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D iñ o C a r l o s C a r o C o r ia
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Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España).
Estudios Posdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e cu
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Internacional de Freiburg ¡m Breisgau (Alemania). T3
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Profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad "O
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de Lima y en la Academia de la Magistratura.
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Miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal y de la Comisión que elaboró el >
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nuevo Código Procesal Penal de 2004.
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Presidente de la Comisión del MINJUS que elaboró el Anteproyecto de Ley Contra la
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Criminalidad Organizada de 2007. T J
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Gerente General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa. -C
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Certificación Anti Lavado de Dinero, Nivel Asociado (AMLCA), Florida International Bankers cu
Association/Florida International University. cu
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Director del Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa. cu
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A propósito del Auto del 8 de marzo de 2013 de la Sala Penal Nacional en el Expediente 638-2012-1 369