Page 33 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565

2.2 พิจา ณาเ ื่องที่คณะอํานวยกา บ ิหา ได ับมอบหมายจากคณะก มกา บ ิษัท ซึ่งจะต องนํามา
ทบทวนและแก ไขทุกปvตามที่คณะก มกา บ ิษัทเห็นสมคว

To consider the matters designated by the Board of Directors which are subject to
annual revision and amendment as deemed appropriate by the Board of Directors.

<
2.3 พิจา ณาเ ื่องทั้งหลายที่เปjนกา ดําเนินกิจกา อันเปjนปกติที่ฝˆายจัดกา โอนเ ื่องให แก
คณะอํานวยกา บ ิหา

To consider matters which are business as usual of the Company that the Management
refers to Executive Committee.

2.4 พิจา ณาเ ื่องอื่น ๆ ที่ไม<เปjนกา ดําเนินกิจกา อันเปjนปกติ และ/ห ือ อยู<นอกเหนือขอบข<ายของ

ํ
แผนZุ กิจและงบป ะมาณที่ได ับกา อนุมัติลวงหนา ซึ่งเ ื่องดังกล<าวจะมผลก ะทบอยางมนยสาคญ
ั
<

ี
ั
ี
<
ต<อสถานะทางกา เงิน และความสามา ถในกา ทํากําไ ห ือชื่อเสียงของบ ิษัทฯ
To consider other matters that are not business as usual of the Company and/or
outside the business plan and budget that has been approved in advance, where
such matter must have material impact on the financial status and profitability
or reputation of the Company.

3. กา ป ะชุม

Meeting

ั
3.1 กา ป ะชุมคณะอํานวยกา บ ิหา จะต องจัดขึ้นในก ุงเทพมหานค เว นแต<จะมีกา ตกลงกน
เปjนอย<างอื่น โดยเสียงเห็นชอบข างมากของสมาชิกในคณะอํานวยกา บ ิหา และให จัดป ะชม
ุ
อย<างน อยหนึ่ง (1) ค ั้ง ในทุก ๆ สอง (2) สัปดาหN เพื่อหา ือเกี่ยวกับกิจกา ของคณะอํานวยกา บ ิหา

Executive Committee meetings shall be convened in Bangkok unless otherwise

agreed by a simple majority of the members of the Executive Committee and shall
be held no less frequently than once (1) every two (2) weeks to discuss
the business of Executive Committee.

3.2 ป ะZานคณะอํานวยกา บ ิหา ห ือผู ที่ได ับมอบหมายจากป ะZานคณะอํานวยกา บ ิหา
จะต องส<งหนังสอเ ียกป ะชุมคณะอํานวยกา บ ิหา อย<างน อยห า (5) วันล<วงหน า โดยหนังสอ
ื
ื
บอกกล<าวดังกล<าว จะต อง ะบุวัน เวลา และสถานที่ในกา ป ะชุม วมทั้ง ะเบียบวา ะและเอกสา
ที่เกี่ยวข องสําห ับกา ป ะชุมนั้น

The Chairperson of Executive Committee or person assigned by the Chairperson of
Executive Committee shall send an invitation to Executive Committee members

at least five (5) days in advance. The meeting invitation shall indicate date, time and
venue of the meeting as well as agendas and related materials for the meeting.

สายงานสํานักเลขาZิกา องคNก บ ิษัท เมืองไทยป ะกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 31
Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.