Page 101 - 07_ความรเบยงตนเกยวกบกฎหมาย_Neat

๙๒

สํา¹Ñ¡§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹áÅлÃÒº»ÃÒÁ¡Òÿ͡à§Ô¹ (».».§.) (Anti-Money Laundering
Office., AMLO.)

สํานักงาน ป.ป.ง. เปนสวนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มีเลขาธิการ ป.ป.ง.เปนขาราชการ

พลเรือนสามัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งขึ้นตามคําแนะนํา

ของคณะรัฐมนตรีและไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา (http://www.amlo.go.th)
ñ) ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òû‡Í§¡Ñ¹áÅлÃÒº»ÃÒÁ¡Òÿ͡à§Ô¹ (¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ».».§.)

มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

º·ºÒ·áÅÐ˹ŒÒ·Õè
ñ) ¡ÒÃÇÒ§ËÅѡࡳ± และดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งตรวจสอบวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวของกับการฟอกเงิน
ในหนาที่ของหนวยงานวางหลักเกณฑ (Regulator)

ò) ã¹°Ò¹Ð໚¹½†ÒÂàŢҹءÒà ของคณะกรรมการ ป.ป.ง. หนาที่ในการศึกษาหา
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ʋǹ㹰ҹТͧ˹‹Ç§ҹ¼ÙŒºÑ§¤ÑºãªŒ¡®ËÁÒÂ

(Law Enforcement) สํานักงาน ป.ป.ง. มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดฟอกเงิน ตามมติของคณะกรรมการธุรกรรม

ตลอดจนดูแลใหผูมีสวนเกี่ยวของปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ดังกลาว

การฟอกเงิน (Money Laundering) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเงิน หรือทรัพยสินที่ไดมา
จากกระทําความผิดมูลฐานใหกลายเปนเงินหรือทรัพยสินที่ดูเสมือนหนึ่งวาไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย

หรือพิสูจนไมไดวาไดมาโดยไมชอบ ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน การนําเงินออกไปนอกประเทศ
การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การตั้งบริษัทหรือกิจการขึ้นบังหนา การซื้อขายที่ดิน การแลกเปลี่ยน

เงินตราสกุลอื่น การใหผูอื่นถือเงิน หรือทรัพยสินไวแทน
ÊÒàËμØ·ÕèμŒÍ§ÁÕ¡Òÿ͡à§Ô¹ เนื่องจากการที่เงินที่ไดมาจากธุรกิจผิดกฎหมายไมสามารถ

อางอิงแหลงที่มา
áËÅ‹§·ÕèÁҢͧ¡Òÿ͡à§Ô¹ จะมีแหลงใหญๆ ที่สําคัญ เชน เงินจากการคายาเสพติด

เงินจากวงการเมือง เงินที่ไดจากการฉอโกงประชาชน เงินจากวงการพนัน เงินสินบน เงินจากบริษัท

เงินสวนตัวที่ตองปกปด เงินจากกลุมเศรษฐี เงินจากรัฐ และเงินนอกระบบอื่นๆ ฯลฯ (http://www.
oncb.go.th)