Page 119 - 监察部管理制度汇编（2019版）

事会或总经理提出建议的事项。

第十条 董事会决策权限。

中交第一航务工程局有限公司董事会是中交第一航务

工程局有限公司的决策机构，其议事规则按照《中国交通建

设股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）》、

《中交第一航务工程局有限公司董事会议事规则（试行）》

执行。根据《公司章程》，董事会对以下事项行使决策权：

（一）审核公司的发展战略和中长期发展规划；

（二）决定公司生产经营目标、生产经营计划；

（三）审议公司投融资方案：

1、审批公司对外投资（包括对所投资企业的增资），报

中交股份审批；

2、审批中交股份批复授信额度内的公司融资；

3、审批中交股份授权范围内的公司生产性资产处置（收

购、出售、置换、清理等）事项，包括资产账面净值 1000

万元以内的生产、经营设备；资产账面净值 500 万元以内的

流动资产及账面净值 300 万元以内的其他资产；

（四）制订公司年度全面预算方案、财务决算方案，审

核批准公司年度财务报告；

（五）制订公司利润分配方案和亏损弥补方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本方案；

（七）制订公司合并、分立、重组、解散及变更公司形

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