Page 384 - @Annual Report_PLN Batam__2019_Lowress_Neat

• tidak mempunyai benturan kepentingan baik • has no direct conflict of interest over the action
langsung atas tindakan pengurusan yang management that results in losses; and
mengakibatkan kerugian; dan
• telah mengambil tindakan untuk mencegah • has taken measures to prevent its emergence
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. or continuation these losses.

3. Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan Rapat 3. Duties and Obligations of the Board of Directors in
Umum Pemegang Saham relation to the General Meeting of Shareholders
a. Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan a. The Board of Directors must maintain and maintain
Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen a Register of Shareholders and documents related
terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan to the GMS in accordance with the regulations
perundang-undangan; legislation;
b. Memberikan informasi material secara accurate, b. Provide accurate, reliable, timely, consistent
reliable, timely, consistent dan useful yang material information and are useful for
memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk Shareholders to make decision;
membuat keputusan;
c. Menyediakan bahan RUPS dan disampaikan c. Provide materials for the GMS and submitted to
kepada Pemegang Saham Perseroan; Shareholders Company;
d. Memberikan laporan berkala kepada Pemegang d. Provide periodic reports to Shareholders according
Saham menurut cara dan waktu sesuai dengan to method and time in accordance with the
ketentuan yang berlaku; applicable provisions;
e. Memberikan pertanggungjawaban dan segala e. Provide accountability and all information about
keterangan tentang keadaan dan jalannya the situation and the operation of the Company,
Perseroan, terutama laporan keuangan baik especially financial reports in the form of annual
dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam reports or in other periodic reports according to
bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan method and the time specified in the Articles of
waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar; Association;
f. Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal f. Signing the Annual Report, in the event that
terdapat Direktur yang tidak menandatangani there is a Director who is not signed the Annual
Laporan Tahunan, maka yang bersangkutan harus Report, then the person concerned must mention
menyebutkan alasannya dalam surat tersendiri the reason is in a separate letter attached to the
yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan. Dalam Annual Report. In in the event that there is a
hal terdapat Direktur yang tidak menandatangani Director who does not sign the Annual Report
Laporan Tahunan dan tidak memberikan alasan and does not provide written reasons, then the
secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap person concerned is deemed to have approved
menyetujui isi laporan tahunan tersebut; the contents of the annual report;
g. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS g. Summon and hold the Annual GMS and / or
Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa; Extraordinary GMS;
h. Membuat dan memelihara Risalah RUPS. h. h. Create and maintain minutes of the GMS.

4. Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan Anak 4. Duties and Obligations of the Board of Directors in
Perusahaan Menetapkan Prosedur Pengangkatan relation to the Subsidiaries Establish the procedures
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak for the appointment of members of the Board of
Perusahaan, sebagai berikut: Directors and the Board of Commissioners of the
Subsidiary, as follows:
a. Direksi membentuk Tim Evaluasi Calon Direksi a. The Board of Directors forms an Evaluation
dan Calon Komisaris Anak Perusahaan yang Team for the Candidates for Directors and the
diketuai oleh Anggota Direksi yang membidangi Candidates for Subsidiary Commissioners The
Sumber Daya Manusia; company is chaired by a member of the Board of
Directors in charge of Resources Human;
b. Anggota Tim Evaluasi tidak diperkanankan untuk b. Evaluation Team Members are not nominated to
dicalonkan sebagai Calon Direksi dan Calon be nominated as Candidates for Directors and
Komisaris; Candidates for Commissioners;
c. Tim Evaluasi menunjuk tenaga ahli atau Lembaga c. The evaluation team appoints experts or
Profesional untuk melakukan penilaian (jika professional institutions to perform assessment
diperlukan); (if needed);
d. Tim Evaluasi melakukan penjaringan dan d. The Evaluation Team conducts selection and
penilaian terhadap Calon Direksi dan Calon assessment of Candidates for Directors and
Komisaris; Candidates for Commissioners;
e. Tim Evaluasi menetapkan hasil evaluasi akhir e. The evaluation team determines the final
penilaian untuk disampaikan kepada Direksi guna evaluation results of the assessment to be
mendapatkan penetapan; submitted to Directors in order to obtain an
appointment;

Laporan Tahunan | 2019 | Annual Report 383 PT Pelayanan Listrik Nasional Batam