Page 386 - @Annual Report_PLN Batam__2019_Lowress_Neat

berkesinambungan terutama yang berkaitan basis, especially with regard to systems and risk
dengan sistem danproses manajemen risiko. management process.
f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah f. Ensure that the risk management function is
diterapkan secara independen yang dicerminkan implemented independently which is reflected
antara lain adanya hubungan antara unit in, among others, the existence of a relationship
Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, between the Risk Management unit which
pengukuran, pemantauan dan pengendalian identifies, measures, monitors and controls risk
risiko dengan Satuan Kerja yang melakukan dan and the Work Units conducting and completing
menyelesaikan transaksi. transactions.
g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan g. Carry out periodic reviews with the frequency as
frekuensi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan needed Company to ensure:
untuk memastikan:
• Keakuratan metodologi manajemen risiko; • The accuracy of the risk management
methodology;
• Kecukupan implementasi sistem informasi • Adequacy of risk management information
manajemen risiko; system implementation;
• Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan • Accuracy of policies, procedures and
limit risiko. determination of risk limits.

7. Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan 7. Duties and Obligations of the Board of Directors related
Pemberantasan Korupsi Direksi. Perseroan dilarang to Corruption Eradication The Board of Directors of
untuk memberikan atau menawarkan atau menerima the Company are prohibited from giving or offering or
baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang receiving either directly or indirectly anything of value
berharga kepada dan/atau dari pejabat pemerintah to and / or from officials government and other parties
dan pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau who influence or in return for what they have done
sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya and other actions in accordance with the prevailing
dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang - laws and regulations.
undangan yang berlaku.

8. Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan Sistem 8. Duties and Obligations of the Board of Directors
Pengendalian Internal. related to the Internal Control System.

Sistem Pengendalian Intern yang efektif merupakan An effective Internal Control System is an important
komponen penting dalam manajemen dan menjadi component in management and become the basis for
dasar bagi kegiatan operasional Perusahaan. Sistem the Company’s operational activities. System Internal
Pengendalian Intern harus dapat memastikan seluruh Control must ensure that all business activities
aktivitas bisnis mematuhi peraturan perundang- comply with laws and regulations, good corporate
undangan, pedoman good corporate governance governance guidelines and Company policies. An
maupun kebijakan Perseroan. Sistem Pengendalian effective Internal Control System can safeguard
Intern yang efektif dapat mengamankan investasi dan the Company’s investment and assets, ensure the
aset Perusahaan, menjamin tersedianya pelaporan availability of reliable financial and managerial
keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, reporting, increase the Company’s compliance with
meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap applicable laws and regulations, and reduce risks.
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang the occurrence of losses, deviations and violations
berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, of prudential aspects.
penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Sistem Pengendalian Intern harus dapat The Internal Control System must be able to utilize
mendayagunakan informasi-informasi yang meliputi: information which includes:
a. Laporan Manajemen; a. Management Reports;
b. Laporan auditor internal; b. Internal auditor’s report;
c. Opini dan Laporan auditor eksternal; c. External Auditor’s Report and Opinion;
d. Laporan dan pendapat aktuaris mengenai tingkat d. Actuarial reports and opinions regarding risk and
risiko dan premi; premium levels;
e. Hal-hal lain yang dianggap perlu. e. Other things deemed necessary.

Pengendalian Intern terdiri dari 5 (lima) elemen Internal Control consists of 5 (five) main elements
utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu which are interrelated, namely as follows:
sebagai berikut:
a. Pengawasan oleh Manajemen dan Lingkungan a. Supervision by Management and the Control
Pengendalian; Environment;
b. Identifikasi dan Penilaian Risiko; b. Risk Identification and Assessment;

Laporan Tahunan | 2019 | Annual Report 385 PT Pelayanan Listrik Nasional Batam