Page 387 - @Annual Report_PLN Batam__2019_Lowress_Neat

c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi; c. Activities of Control and Separation of Functions; Performance Highlights Ikhtisar Kinerja
d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi; d. Accounting, Information and Communication
Systems;
e. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi e. Monitoring Activities and Correction of Deviation
Penyimpangan/ Kelemahan. / Weaknesses.

Terkait dengan kerangka pengendalian umum In relation to the general control framework contained
yang terdapat dalam Standar Pelaksanaan Fungsi in the Internal Audit Function Implementation
Audit Internal, Direksi bertanggung jawab untuk Standards, the Board of Directors is responsible for Report to Shareholder and Stakeholder
menetapkan suatu Sistem Pengendalian Intern yang establishing an effective Internal Control System
efektif yang mencakup: which includes:
a. Lingkungan pengendalian internal dalam a. The internal control environment within the Laporan Kepada Pemegang Saham & Pemangku Kepentingan
Perseroan yang disiplin dan terstruktur yang Company is disciplined and structured consisting
terdiri dari: of:
• Integritas, nilai etika dan kompetensi • Integrity, ethical values and competence of
karyawan; employees;
• Filosofi dan gaya manajemen; • Philosophy and management style;
• Cara yang ditempuh manajemen dalam • The method used by management in exercising
melaksanakan kewenangan dan tanggung authority and their responsibilities;
jawabnya;
• Pengorganisasian dan pengembangan • Organizing and developing human resources;
sumber daya manusia; Company Profile Profil Perusahaan
• Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh • Attention and direction taken by the Board
Direksi. of Directors.

b. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha b. Business risk assessment and management is a
yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, process to identify, analyze, assess and manage
menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevant business risks; Business Support Review Tinjauan Pendukung Bisnis
yang relevan; c. Control activities, namely the actions taken in a
c. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan control process over the Company’s activities at
yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian each level and unit in the Company’s organizational
terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat structure, among others regarding authority,
dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, authorization, verification, reconciliation,
antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, assessment of work performance, division of tasks
verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi and security of the Company’s assets;
kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap
aset Perseroan; Management Discussion & Analysis Analisa & Pembahasan Manajemen
d. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu d. Information and communication systems, namely
proses penyajian laporan mengenai kegiatan a process for presenting reports on operational,
operasional, finansial, dan ketaatan atas financial activities and compliance with the rules
ketentuan dan peraturan yang berlaku pada and regulations applicable to the Company;
Perseroan;
e. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap e. Monitoring, namely the process of assessing the
kualitas Sistem Pengendalian Internal termasuk quality of the Internal Control System including
fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit the internal audit function at each level and unit Tata Kelola Perusahaan
struktur organisasi Perseroan, sehingga dapat of the Company’s organizational structure, so that Good Corporate Governance
dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan it can be carried out optimally, provided that any
bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan irregularities that occur are reported to the Board
kepada Direksi dan tembusannya disampaikan of Directors and a copy is submitted to the Board
kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. of Commissioners. through the Audit Committee.

9. Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan 9. Duties and Obligations of the Board of Directors related
Keterbukaan dan Kerahasian Informasi to Disclosure and Confidentiality of Information Risk Management Manajemen Risiko
a. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting a. The Board of Directors is required to disclose
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan important information in the Annual Report and
kepada pihak lain sesuai peraturan perundang- Financial Report to other parties in accordance
undangan yang berlaku. with the prevailing laws and regulations.
b. Informasi yang disampaikan berupa: b. The information submitted is in the form of:
• Informasi/data non publik yaitu informasi/ • Non-public information / data, namely
data yang diberikan atau disampaikan untuk information / data provided or submitted for
keperluan intern Perseroan baik yang bersifat the internal purposes of the Company, both Corporate Social Responsibility
reguler maupun insidentil; regular and incidental in nature; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam 386 Laporan Tahunan | 2019 | Annual Report