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Investigación
No deja de ser una Investigación financiera y esta significa: realizar
indagaciones de asuntos financieros relacionados con conductas delictivas. La
meta principal de una investigación financiera es identificar y documentar el
movimiento de dinero en el transcurso de una actividad delictiva. El vínculo
entre los orígenes del dinero, los beneficiarios, cuándo se recibe el dinero y
dónde se lo deposita pueden brindar información y pruebas sobre una actividad
delictiva Identificando la extensión de las redes delictivas, la escala de
criminalidad, rastreando los frutos del delito, los fondos terroristas y demás
productos sujetos a decomiso, y desarrollando pruebas que se puedan usar en
los procedimientos criminales, se mejorará la efectividad, en conjunto, del
régimen.
Una investigación financiera implica la recopilación, clasificación y análisis de
toda la información disponible con miras a asistir en el procesamiento, en la
privación de los frutos del delito y de las instrumentalidades de este. A los
delincuentes por lo general les gusta mantener cierto grado de control sobre
sus activos y, como resultado de ello, suelen dejar una “evidencia escrita” que
nos lleva a él. Esa evidencia escrita también puede seguirse para identificar a
otros delincuentes y la posible localización de pruebas e instrumentalidades
usados para cometer delitos. La capacidad de las agencias de cumplimiento de
la ley para conducir investigaciones financieras y tener acceso a la información
financiera y otros datos es esencial para combatir de manera efectiva el lavado
de activos, los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo.
A menudo, tales investigaciones establecerán la existencia de delitos y activos
adquiridos con los frutos de la actividad delictiva que de lo contrario no se
conocerían, con lo que esos activos se vuelven susceptibles de decomiso.
También se puede usar como instrumento para revelar delitos precedentes no
descubiertos y para identificar a otras personas o empresas. Así, es imperativo
que los países usen la inteligencia financiera aguas arriba y abajo dentro de su
