Page 8 - Tema 5 - La Investigación
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secuencial, y simplifica la comprensión de cómo encajan las piezas del
rompecabezas financiero.
Las investigaciones paralelas garantizan que las autoridades competentes dejen
al descubierto e identifiquen a todos los participantes de una empresa delictiva.
Una investigación financiera paralela aporta la necesaria comprensión de la
jerarquía de las organizaciones criminales, exponiéndolas a un posible
procesamiento.
La información, la inteligencia y la evidencia obtenidas durante las
investigaciones paralelas se pueden compartir y los recursos se pueden usar
efectivamente para evitar la duplicación de los servicios. Por ejemplo, la
investigación de un delito precedente puede emplear la interceptación de
comunicaciones no sólo para reunir información/pruebas de un delito
precedente sino también del delito de lavado de activos asociado que podría
usarse en órdenes de incautación/restricción y decomiso. Una investigación
financiera mejorará y corroborará la investigación de un delito precedente ya
que mostrará el estilo de vida, la riqueza injustificada y, según el país, podrá
usarse como prueba indirecta (inferida por los jueces) ya que la única
explicación de la riqueza se desprende de actividades ilegales, ayudando, de
esta manera, a establecer pruebas suficientes para procesar a una persona por
cargos penales de un delito precedente y relacionado de lavado de activos. Esta
será la base de la incautación y decomiso y podrá realizarse mediante la
recopilación y presentación de pruebas directas o bien circunstanciales. Así, las
investigaciones financieras ayudan a detectar a las altas esferas de la
organización criminal.
Financiación del terrorismo
El blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo aparecen como
temas interrelacionados; sin embargo, existen diferencias de matiz entre estos
dos delitos. Es necesario que la autoridad de cumplimiento de la ley entienda
