Page 7 - Tema 5 - La Investigación

Las investigaciones financieras son intensivas en términos de datos.

Específicamente, implican registros, como información de cuentas bancarias,
que apuntan al movimiento del dinero. Los registros que pertenecen a eventos

que implican dinero, o que muestran la evidencia escrita de esos eventos, son

importantes. La meta principal de una investigación financiera es identificar y
documentar el movimiento de dinero en el transcurso de la comisión de un

delito. El vínculo entre la procedencia de los activos, quién los recibe, cuándo se

reciben y dónde se almacenan o depositan, puede ofrecer una prueba de la
actividad delictiva. La información financiera también puede ayudar a la

investigación paralela de los delitos precedentes mediante:

• la identificación de los motivos, las asociaciones y los vínculos con personas y

lugares;

• la identificación del uso de otros servicios, tales como teléfonos, transportes y

comodidades pertinentes al caso;

• la localización o identificación de sospechosos, testigos o víctimas;

• la provisión de información sobre los movimientos de un sospechoso (uso
proactivo,

encubierto de información financiera);

• la provisión de información para abordar el problema de los delincuentes
prolíficos o de

prioridad, cuando los métodos anteriores han fracasado;

• el rastreo de personas.

En el caso de muchos delitos generadores de frutos considerables, el lavado de
activos es simplemente el subproducto de la actividad delictiva. Después de que

el delincuente recibe los frutos del delito, suele querer hacer algo con ellos. La

capacidad para seguir la evidencia escrita permite mostrar el desarrollo pleno
de los hechos y las circunstancias implícitas en el caso en un patrón lógico y