Page 6 - Tema 5 - La Investigación

cadena de valor. Esto significa que el flujo de inteligencia financiera entre

legisladores, supervisores, UIF, autoridades de cumplimiento de la ley y demás
autoridades competentes (la cadena de valor) deberá correr libremente y desde

todas las entidades de acuerdo con las leyes, políticas y procedimientos

nacionales existentes, y deberá estar impulsado por los resultados, no por los
procesos. Si se establece tal sistema fluido de información e inteligencia

financiera compartidas, el país estará haciendo un uso más efectivo de los

datos financieros, tornándose más eficiente en la lucha contra el lavado de
dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos que generan importantes

producidos.

Investigaciones paralelas

Las investigaciones paralelas requieren, en relación con las investigaciones

financieras, centrarse en los delitos precedentes y los de la financiación del

terrorismo y blanqueo de capitales simultáneamente. En relación con las
investigaciones del terrorismo, las investigaciones paralelas se centran en los

delitos del terrorismo y en el delito de financiación del terrorismo al mismo

tiempo

La idea de contar con investigaciones paralelas es que se suman los
conocimientos de ambos historiales de investigación, lo que es complementario

y garantiza que los delitos se investiguen plenamente.

Realizar una investigación financiera paralela del delito precedente es ser

proactivo ya que identifica los frutos del delito actualmente bajo investigación
por incautación/restricción; por lo tanto, se asegura que los activos no se

disipen/desaparezcan y evita la infiltración de ganancias ilegales en la economía

legal; y, por ende, se elimina el instrumento para cometer delitos futuros.
Sostiene un principio tanto legal como de la sociedad de que nadie debe

beneficiarse del delito.