Page 10 - Tema 5 - La Investigación

Para que se lleve a cabo una operación terrorista tiene que haber una fuente de

financiamiento que puede ser grande o pequeña. Aunque las fuentes de
financiamiento sólo están limitadas por la imaginación, los individuos implicados

en el financiamiento del terrorismo pueden ser vistos con mayor especificidad.

Quienes apoyan financieramente las operaciones terroristas pueden asumir
cuatro roles distintos pero interrelacionados: donante, recaudador de fondos,

facilitador y operador.

Ejemplos más específicos de estos diferentes roles relacionados entre sí
ayudarán a explicar cómo el financiamiento del terrorismo puede ocurrir en la

práctica, pero no han de ser considerados como definiciones legales. Los

donantes son individuos que, deliberadamente o no, apoyan las metas de las

organizaciones terroristas a través de aportes financieros y, por lo general, más
allá del apoyo monetario, exhiben una interacción limitada con el grupo. Los

recaudadores de fondos son individuos que procuran fondos activamente en

nombre de la organización terrorista y, con frecuencia, están más

comprometidos con el movimiento y la ocultación del dinero. Los facilitadores
están directamente asociados con el liderazgo terrorista y los operativos; a

menudo están directamente involucrados en la promoción de la agenda

terrorista y en conocimiento de los planes operativos. Por último, el operador es
un individuo comprometido con la realización de un ataque terrorista y, ya sea

con fondos provistos por la organización o a través de la autofinanciación,

obtiene los recursos necesarios para este fin.

Aunque ciertamente es posible que un individuo cumpla los cuatro roles
financieros (es el ejemplo del "lobo solitario"), generalmente la jerarquía

financiera mencionada antes es la norma dentro de la infraestructura del

terrorismo organizado. Identificar el rol financiero que desempeña un individuo
dentro de la organización es la clave para centrar las estrategias de

investigación con miras a desbaratar la actividad de financiamiento del

terrorista. Para ser efectivos, los países deberán desarrollar mecanismos legales
que permitan que sus autoridades de cumplimiento de la ley y demás