Page 9 - Tema 5 - La Investigación

estas diferencias, al igual que quienes realizan investigaciones financieras.

Aunque las organizaciones terroristas pueden utilizar técnicas de lavado de
dinero cuando obtienen fondos que son el producto de actividades delictivas,

sin duda son muchas las fuentes y técnicas que utilizan estos grupos para

reunir fondos “legítimamente” sin recurrir a medios ilegales.

Dicho de otro modo, el lavado de dinero es el proceso de hacer que el dinero

sucio parezca limpio mientras que el financiamiento del terrorismo, a menudo,

implica la utilización de dinero limpio para fines sucios.

Quienes financian al terrorismo desean ocultar sus actividades de las

autoridades de cumplimiento de la ley. La motivación de los autores del delito

está basada en la ideología con el objetivo principal de promover las metas o la

agenda de las organizaciones. Esto incluye tener acceso a fondos para
satisfacer amplios requisitos organizativos incluidos, sin limitación, la

propaganda, el reclutamiento, los viajes y la adquisición de armas.

En el caso de una investigación por terrorismo, es crucial realizar la
investigación financiera del terrorista ya que identifica anticipadamente a los

destinatarios dentro de la trama terrorista, como cuando fijan una casa segura,

y da más tiempo para investigar e intervenir. El financiamiento del terrorismo

deberá contemplarse no sólo desde el punto de vista probatorio sino, y tal vez
sea aún más importante, desde el punto de vista de la inteligencia. Las

investigaciones de financiamiento del terrorismo pueden beneficiarse mucho si

se centran en las relaciones que revela la información financiera y en el valor

de la inteligencia que puede derivarse de la información "no financiera"
asociada, como por ejemplo números de teléfono, direcciones de correo

electrónico, números de pasaporte, etc., contenidos en documentos financieros.

La detección e investigación de actividades terroristas mejora significativamente
cuando la inteligencia de la seguridad nacional y la información financiera se

usan en conjunto. Explotar esta inteligencia adicional puede ayudar a identificar

a quienes, de otra forma, pasarían inadvertidos y a prevenir futuros ataques.