Page 35 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan ,serta Laporan pembawaan Uang tunai

dalam mata uang rupiah atau mata uang lainnya sejumlah Rp 200 juta atau lebih atau
setara dengan itu yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

c. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai
(dalam jumlah kumulatif Rp 500 juta atau lebih atau yang nilainya setara) yang

disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan, serta Laporan pembawaan Uang tunai

dalam mata uang rupiah atau mata uang lainnya sejumlah Rp 100 juta atau lebih atau
setara dengan itu yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

d. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan
Tunai (dalam jumlah kumulatif Rp 500 juta atau lebih atau yang nilainya

setara), dan Laporan Pengiriman Uang dari dank e Luar negeri yang

disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan, serta laporan Transaksi senilai Rp.
500 juta atau lebih yang disampaikan oleh Penyedia barang dan atau Jasa.

Pertanyaan 17.
Dari pilihan dibawah ini manakah yang paling benar:

a. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan wajib

dilaporkan kepada PPATK. Hal ini untuk memperkaya database yang dimiliki dalam
rangka menunjang hasil analisis yang optimal

b. PPATK memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini didasarkan atas peran strategis yang

dimiliki oleh lembaga ini. Selain itu dengan kewenangan penyidikan yang ada akan
dapat memperlancar kerja PPATK

c. Dua tugas utama PPATK yang menonjol dalam kaitannya dengan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi adanya
indikasi tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum

yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya
(predicate crimes)

Pertanyaan 18.

Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK disampaikan kepada
Kepolisian RI dan Kejaksaan serta penegak hukum lainnya yang menangani , seperti KPK.

Dari pernyataan di bawah ini, mana yang harus dirahasiakan:
a. Daftar pejabat PPATK yang bertugas melakukan analisis

35 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia