Page 30 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

Pertanyaan 4.

Jika perbankan mengetahui adanya transfer dana ke dalam rekening nasabahnya yang tidak
sesuai profil, apa yang harus dilaporkan oleh perbankan ?

a. Melaporkannya kepada PPATK sebagai Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan

b. Melaporkannya kepada Kejaksaan Agung

c. Membukanya kepada publik
d. Menyampaikan kepada nasabah untuk tidak mengulangi perbuatannya

Pertanyaan 5.
Apa saja tugas PPATK ?

a. Melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

b. Melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang
c. Semua benar

TES AKHIR MODUL

Penilaian ini akan mengukur tingkat pemahaman anda mengenai materi Konsep Dasar Sistem
Anti Pencucian Uang.

Pertanyaan 1.

Sejak kapankan tindakan pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia?
a. 2003

b. 2002
c. 2001

d. 2004
Pertanyaan 2.

Kepanjangan PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan untuk memberantas kejahatan

pencucian uang adalah?
a. Perusahaan Penyedia Alat Tulis Kantor

b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
c. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kuburan

d. Semua jawaban salah

30 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia