Page 31 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

Pertanyaan 3.

Manakah pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian dari money laundering?
a. Tindak kejahatan oleh pegawai bank yang menyebabkan kerugian materiil.

b. Perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
hasil tindak pidana sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

c. Menerima uang untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai

penyelenggara negara.
d. Semua perbuatan yang dilakukan agar uang kotor menjadi uang bersih.

Pertanyaan 4.
Salah satu tujuan seseorang untuk melakukan pencucian uang adalah :

a. Untuk menghindari pajak.

b. Memudahkan dalam transaksi
c. Meningkatkan keuntungan

d. Menjauhkan antara perbuatan pidana, hasil tindak pidana dan pelaku pidana
sehingga aparat penegak hukum kesulitan untuk melakukan pelacakan.

Pertanyaan 5.

Dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, FATF telah mengeluarkan
rekomendasi sebanyak:

a. 40
b. 40+8

c. 25
d. 40+9

Pertanyaan 6.

Hal-hal dibawah ini termasuk tugas dan/atau wewenang PPATK, kecuali:
a. Membuat dan memberikan laporan secara berkala kepada Presiden

b. Menyampaikan laporan hasil analisis transaksi keuangan kepada masyarakat
c. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang

d. Meminta laporan harta hasil kekayaan negara dari pejabat publik

31 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia