Page 33 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

c. Pelaku kejahatan berhasil mendapatkan uang hasil kejahatan dan menyimpannya di

bawah kasur
d. PPATK melakukan identifikasi awal terjadinya kejahatan

Pertanyaan 11.
Penjelasan berikut paling tepat untuk tindakan integration dalam proses pencucian uang:

a. PPATK melakukan identifikasi awal terjadinya kejahatan

b. Pelaku kejahatan memindahkan dan/atau memecah uang hasil kejahatan dari satu
rekening ke/menjadi beberapa rekening

c. Pelaku kejahatan memakai uang hasil kejahatan yang telah ditempatkan di bank
untuk membeli mobil mewah

d. Pelaku kejahatan menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan,

misalnya melalui tabungan di bank.
Pertanyaan 12.

Tindakan-tindakan berikut merupakan usaha layering dalam proses pencucian uang, kecuali:
a. Pelaku kejahatan mentransfer uang hasil kejahatan ke rekening beberapa orang, lalu

mereka mentransfer kembali ke suatu rekening lain milik pelaku kejahatan tersebut

atau anggota keluarganya
b. Pelaku kejahatan menyuruh orang untuk mengambil uang hasil kejahatan dalam

bentuk cash,lalu memecah-mecah uang tersebut dan memasukkannya ke beberapa
rekening bank lain serta sebagian untuk membeli saham

c. Pelaku kejahatan mengisi kartu kredit dengan limit yang besar untuk dapat
dipergunakan oleh pejabat pemerintah yang membantunya

d. Pelaku kejahatan memindahkan uang hasil kejahatan dari suatu rekening bank

ke beberapa rekening lainnya dalam bank yang sama maupun yang berbeda
Pertanyaan 13.

Seorang pedagang narkoba memperoleh pembayaran tunai yang besar dan memakai uang
tersebut untuk memperluas usaha restoran siap sajinya, antara lain dengan membeli tanah dan

bangunan di sebelahnya serta berbagai peralatan restoran dan perabotan baru. Tindakan ini

merupakan:
a. Transfering

b. Integration
c. Layering
d. Placement

33 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia