Page 143 - Tere Liye - Negeri Para Bedebah

ratusan orang sebagai ”turis bayaran” yang pergi berlibur ke
Cayman Islands. Mereka menanggung tiket, akomodasi, lantas
memberikan segepok uang 9.999 untuk dibawa pergi. Lolos dari

loket imigrasi, tiba di Cayman, uang-uang itu melenggang masuk
ke perbankan sana. Dari perbankan Cayman, maka dengan
mudah uang itu bergabung dengan siklus uang halal seluruh
dunia. Ini cara paling manual. Dan jelas cara ini menciptakan
lapangan pekerjaan aneh. Siapa yang tidak mau bekerja sebagai
”turis bayaran”? Berkali-kali, berlibur sambil bekerja—organisasi
mafia malah akan lebih menyukai jika kalian pergi bersama
pasangan berwisata ke Cayman.
Trik ini memang lambat, tapi jauh lebih aman dibandingkan
dengan menumpuk jutaan dolar di bagasi jet pribadi, kemudian
dibawa langsung. Ada banyak otoritas yang memperhatikan lalu-
lintas udara, mereka bisa dengan mudah mencegat jet pribadi
dengan sepasang F-16 misalnya, menyuruh mendarat bahkan
sebelum meninggalkan wilayah udara Amerika.
Kenapa tidak memilih menabung di bank lokal dengan
nominal di bawah 10.000 dolar berkali-kali? Bukankah tidak
wajib melapor? Sialnya, hampir di semua negara yang merati-
fikasi Undang-Undang Anti Pencucian Uang pasti punya

lembaga khusus untuk menganalisis jutaan transaksi perbankan.
Transaksi berulang-ulang, meski kecil, memancing alert dari
software tercanggih anti money laundering yang mereka miliki.
Jauh lebih aman memindahkan uang secara fisik, bukan melewati
perbankan. Kecuali jika kalian memiliki jaringan tinggi di per-
bankan (atau malah memiliki bank itu sendiri) yang bisa mem-
buat kamuflase atas setiap transaksi keuangan jauh lebih
mudah.

141

Isi-Negeri Bedebah.indd 141 7/5/2012 9:51:09 AM